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河南大有能源股份有限公司

600403 2011 年年度报告 河南大有能源股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.3

三、 会计数据和业务数据摘要.5

四、 股本变动及股东情况.7

五、 董事、监事和高级管理人员.14

六、 公司治理结构.20

七、 股东大会情况简介.25

八、 董事会报告.26

八、 监事会报告.39

九、 重要事项.41

十、 财务会计报告.46 十

一、 备查文件目录.121 河南大有能源股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 田富军 主管会计工作负责人姓名 吴东升 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张志良 公司负责人田富军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人(会计主管人员)张 志良声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 河南大有能源股份有限公司

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二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 河南大有能源股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大有能源 公司的法定英文名称 Henan Dayou Energy Co., Ltd 公司的法定英文名称缩写 DYEC 公司法定代表人 田富军

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于莉 王干 联系地址 河南省义马市千秋路

6 号 河南省义马市千秋路

6 号 电话 0398-5887735 0398-5887735 传真 0398-5897007 0398-5897007 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 河南省义马市千秋路

6 号 注册地址的邮政编码

472300 办公地址 河南省义马市千秋路

6 号 办公地址的邮政编码

472300 公司国际互联网网址 http://www.yimeijt.com(暂) 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大有能源

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年1月15 日 公司首次注册登记地点 南京市工商行政管理局高新分局 首次变更 公司变更注册登记日期

2000 年11 月21 日 公司变更注册登记地点 南京市工商行政管理局高新分局 企业法人营业执照注册号

320191000002180 税务登记号码

411281249770406 河南大有能源股份有限公司

2011 年年度报告

4 组织机构代码 24977040-6 最近一次 公司变更注册登记日期

2011 年10 月27 日 公司变更注册登记地点 河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

320191000002180 税务登记号码

411281249770406 组织机构代码 24977040-6 公司聘请的会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京西直门外大街