PDF《Disclosure》

营运资金贷款不超过30,000万 美元),融资期限均为三年. 公司拟为山东黄金香港公司上述境外贷款提供担保. 具体内容详见 《 山东黄金矿业股份有限公司关于为香港全资子公司融资提供担保的公告》 ( 公告编号: 临2017-046). 本议案尚需经股东大会审议通过. 表决结果:同意9票;

反对0票;

弃权0票

(三)审议通过了 《 公司关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 经董事会研究决定,公司于2017年6月19日上午9:30采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2017 年第二次临时股东大会,审议 《 公司关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》、 《 公司关于为香港全资 子公司融资提供担保的议案》. 具体内容详见 《 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》( 公告编 号:临2017-047). 表决结果:同意9票;

反对0票;

弃权0票 特此公告. 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2017年6月1日 证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2017-047 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2017年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017年6月19日9点30分 召开地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2017年6月19日至2017年6月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《 上海证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案

1 《 公司关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》 √

2 《 公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 《 公司关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》、 《 公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议 案》已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过. 具体内容详见公司 于2017年6月2日刊登于 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》及上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)的相关公告.