PDF《信息披露》

证券代码!"#$%& 证券简称康普顿 公告编号临 '"($)*& 青岛康普顿科技股份有限公司关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实 性准确性和完整性承担个别及连带责任 !"#$%&

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0123 NO]~?LM??} a 23NO]??6L?? 条款 序号 原条 款 修订 后条 款 第十 三条 经依 法登 记!公 司的 经营范围为"生 产 #加 工"制动液#防 冻液 #添加剂#润 滑油#润 滑脂#清 洁剂 #蜡 制品 等汽车养护用品#半 成品及售 后服 务$批发"汽 车用品#电 子元器件$货 物及技术进出口%以 上范围需许可经营的 !须凭 许可 经营&' %以工商登记机关核准 的为 准&( 第十三条经依法登记!公 司的经营范围为"生产#加 工 "制 动液#防 冻液#添 加剂#润滑油#润 滑脂#清 洁剂#蜡 制品等汽车养护用品#半 成品及售后服务$汽 车用品及电子元器件 的批 发$ 上述相关货物及技术进出口$日用品#办 公用品#劳 保用品#纺 织服装#数 码 产品 附件 #汽车 维修 保养设备#货 架 #展 架的销售 ( %以上 范围 需许 可经 营的!须 凭许 可 经营 &( %以工 商登 记机 关核 准的 为准 & 第一 百 六条 董事 会由 九名 董事 组成 !其中独立董事三名$公 司设 董事 长一 名!不 设副 董事 长( 董事会由七名董事组成!其中独立董事三名$公 司设 董事 长一 名!不 设副 董事 长a23NO]pq???U? =jJ?? pb I 23NO]HADI *J+.

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$C.??AEDD\o01.?89 序号 议案 名称 投票 股东 类型 ! 股股 东 非累 积投 票议 案"青岛 康普 顿科 技股 份有 限公 司#$"% 年 度董 事会 工 作报 告&青岛 康普 顿科 技股 份有 限公 司&$'% 年 度监 事会 工 作报 告(青岛 康普 顿科 技份 有限 公司 &$)% 年度 财务 决算 报告*青岛 康普 顿科 技股 份有 限公 司&+", 年 财务 预算 报告-青岛 康普 顿科 技股 份有 限公 司&$)% 年 度利 润分 配 预案 报告 % 关于 向银 行申 请授 信的 议案 , 关于 修订 公司 章程 并办 理工 商变 更登 记等 事 项的 议案 . 关于 变更 部分 募集 资金 投资 项目 的议 案/关于 续聘 山东 和信 会计 师事 务所 %特殊 普通 合伙&为公司&+), 年度审计机构及确 定审 计报 酬 的议 案 累积 投票 议案 )+0$$ 关于 公司 董事 会换 届选 举的 议案 应选 董事 %*&人)$0$) 选举 朱振 华先 生为 公司 第三 届董 事会 董事 )$0$# 选举 纪东 先生 为公 司第 三届 董事 会董 事)$0$( 选举 朱磊 先生 为公 司第 三届 董事 会董 事)$0$* 选举 李臻 先生 为公 司第 三届 董事 会董 事))0$$ 关于 公司 独立 董事 换届 选举 的议 案 应选 独立 董事 %(& 人))0$) 选举 常欣 先生 为公 司第 三届 董事 会独 立董 事))0$# 选举 姜省 路先 生为 公司 第三 届董 事会 独立 董事))0$( 选举 洪晓 明女 士为 公司 第三 届董 事会 独立 董事)#0$$ 关于 公司 监事 会换 届选 举的 议案 应选 监事 %#&人)#0$) 选举 任轶 晓女 士为 公司 第三 届监 事会 监事 )#0$# 选举 林正 海先 生为 公司 第三 届监 事会 监事