PDF《广东天安新材料股份有限公司》

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2018-007 广东天安新材料股份有限公司 关于参与设立创新创业投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

广东天安新材料股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年1月2日召开 的第二届董事会第十八次会议审议通过了 《关于参与设立创新创业投资基金暨关 联交易的议案》 .在保证主营业务发展的前提下,为更好地利用资本市场,借助 合作方的专业投资经验, 帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点,进一步 开拓股权投资业务, 加快公司发展步伐, 公司拟与佛山金茂投资顾问管理有限公 司(以下简称 佛山金茂 )等共同投资设立创新创业投资基金.具体内容详见

2018 年1月3日披露的 《关于参与设立创新创业投资基金暨关联交易的公告》 (公 告编号:2018-002) .

2018 年1月16 日,公司与佛山金茂、佛山市禅城区佛盈汇金科技服务有限 公司 (以下简称 佛盈汇金 ) 、 珠海睿新投资有限公司 (以下简称 珠海睿新 ) 、 自然人余彬海签署了《佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)合伙 协议》 (以下简称 合伙协议 ) ,合伙协议的主要内容如下:

一、合伙协议主体的基本情况

1、佛山金茂投资顾问管理有限公司 成立时间:2008 年6月5日类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:1000 万元 法定代表人:陈新 营业期限:长期 住所:佛山市禅城区季华西路

131 号1#楼自编 A 座10 层1007 室之一 主要经营范围:企业投资管理,为企业上市提供咨询、管理;

从事创业投资 规划咨询;

为企业的投资、融资提供顾问服务(以上不含法律法规规定的专营、 专控项目) . 佛山金茂的股东为自然人余彬海、胡林、黄也、陈新、陈新(与另一股东、 法定代表人陈新重名) ,持股比例分别为 51%、14.7%、17.

15、12.25%、4.9%. 佛山金茂主要从事企业投资管理,投资咨询服务,为企业投融资提供顾问服务等 业务. 公司副董事长胡林先生及其配偶黄也女士合计持有佛山金茂 31.85%的股权. 佛山金茂为公司关联方. 佛山金茂

2016 年度资产总额为 17,877,397.44 元,净资产为:10,950,655.41 元,营业收入为 466,019.42 元,净利润为 17,343.47 元. 佛山金茂已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为: P1002878.

2、佛山市禅城区佛盈汇金科技服务有限公司 成立时间:2016 年7月5日类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:1000 万元 法定代表人:何伟平 营业期限:长期 住所:佛山市禅城区张槎街道五峰四路

25 号综合楼

2 楼206 室 主要经营范围:服务;

新能源技术咨询、会计咨询、社会经济咨询.

3、珠海睿新投资有限公司 成立时间:2016 年12 月2日类型:有限责任公司 注册资本:200 万元 法定代表人:王克明 营业期限:长期 住所:珠海市横琴区宝华路

6 号105 室-23642(集中办公区) 主要经营范围:项目投资,投资项目策划,财务管理咨询,企业管理咨询, 税务咨询,商务信息咨询.

4、余彬海 余彬海先生,中国国籍,身份证号码:420400********0010,住所:广州市 天河区五山路

381 号. 佛盈汇金、珠海睿新、余彬海与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面的关联关系.