PDF《银川新华百货商业集团股份有限公司 20》

2018 半年度利润分配的议案》. 银川新华百货商业集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

六、股东对审议内容进行记名投票表决

七、监票人、计票人将表决结果提交律师

八、现场会议及网络投票表决情况汇总

九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书

十、2018 年第二次临时股东大会会议闭幕 银川新华百货商业集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 议案 1:审议关于集团公司及子公司以自有房产向银行申请抵押 贷款的议案 各位股东: 集团公司根据目前经营发展的需要,已向民生银行银川民族南街支行申请

3000 万元流动资金贷款;

现拟向农业银行银川市分行营业部申请

2 亿元人民币 项目贷款,贷款期限为

5 年,并以公司位于银川市解放东街东门广场项目建成后 的约 4.67 万平米自有房产提供抵押担保. 公司子公司青海新华百货商业有限公司,根据经营发展的需要,拟向民生银 行银川民族南街支行申请一年期

7000 万元人民币贷款,向浙商银行兰州分行申 请一年期

1 亿元人民币贷款, 并分别由其位于西宁市五四大街的自有商业用房约 1.14 万平米及 1.04 万平米提供抵押担保. 请各位股东审议. 银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会2018 年8月28 日 银川新华百货商业集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 议案 2:审议关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供五年 期续借款的议案 各位股东: 经公司

2013 年度股东大会审议通过, 公司已向子公司青海新华提供

6 亿元 借款,用于购买房产,现青海新华由于受零售市场低迷等多重不利因素的影响, 经营较困难,尚未实现盈利,现无法归还上述借款,青海新华董事会已向母公司 提出五年期续借款的请求,待青海新华经营稳定后,将陆续向母公司归还借款. 借款利率将按银行同期借款利率上浮 30%. 请各位股东审议. 银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会2018 年8月28 日 银川新华百货商业集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 议案 3:审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司章 程》的议案 各位股东: 根据国家烟草总局对企业烟类商品的销售规定以及公司经营发展现状的需 要,拟对公司经营范围做相应调整,现对本章程第十三条进行修改如下. 原第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:百货、文化用品、体 育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋 帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、家用电器的 批发与零售、烟酒副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、 各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商 品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 (不另附进出口商品目录) ;

代理设计、制作、发布户外广告;

经营进料加工和 三来一补 业务;

经营对销贸易和转口贸易、家电维修. 现修改为: 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:百货、文化用品、体育 用品及各类办公用品的批发与零售、 化妆品及洗涤用品的批发与零售、 服装鞋帽、 针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、家用电器的批发 与零售、烟的零售,酒、副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的 销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理 各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 除外(不另附进出口商品目录) ;