PDF《澳柯玛股份有限公司七届三次董事会决议公告》

1 证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2017-038 澳柯玛股份有限公司七届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

澳柯玛股份有限公司七届三次董事会于

2017 年9月1日召开,本次会议以通讯方式通 知、召开和表决,应参与表决董事

9 人,实际参与表决董事

9 人.本次会议由公司董事长主 持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定. 会议经审议,通过如下决议: 第一项、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 ,9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意聘任于正奇先生、刘金彬先生、郑培伟先生为公司副总经理(简历附后) . 第二项、审议通过《关于参与北京国翔资产管理有限公司定向减资的议案》 ,9 票同意,

0 票反对,0 票弃权. 具体详见公司同日发布的《关于参与北京国翔资产管理有限公司定向减资的公告》 (公 告编号:临2017-039) . 特此公告. 澳柯玛股份有限公司

2017 年9月2日附:简历 于正奇先生,男,生于

1974 年11 月,汉族,在职本科学历.曾任青岛澳柯玛电器公司 生产部核算员,澳柯玛股份有限公司财务部成本处主管、价格监督中心经理、家电事业部副 总经理等职;

2011 年12 月至

2014 年5月任澳柯玛股份有限公司家电事业部总经理;

2014 年5月至今任澳柯玛股份有限公司总经理助理兼家电事业部总经理. 刘金彬先生,男,生于

1975 年8月,汉族,在职研究生学历.曾任青岛澳柯玛集团销 售公司售后经理,澳柯玛股份有限公司直供部业务经理,青岛澳柯玛商务有限公司直供部经 理、工程部经理等职;

2007 年9月至

2011 年9月任青岛澳柯玛商务有限公司总经理助理兼 工程部经理;

2011 年9月至今任青岛澳柯玛商用电器有限公司执行董事、总经理. 郑培伟先生,男,生于

1976 年9月,汉族,大学本科学历.曾任青岛澳柯玛科技电器 有限公司业务部督导、湖南营销中心执行经理,青岛澳柯玛商务有限公司陕西营销中心执行 经理、小电大区经理、生活电器业务部经理等职;

2011 年1月至

2015 年9月任澳柯玛股份 有限公司生活电器事业部副总经理;

2015 年9月至今任澳柯玛股份有限公司生活电器事业 部总经理.