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4、公司审计部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合 约签署及执行情况进行核查.

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 特此公告. 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二零一九年四月二十四日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 广东通宇通讯股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )于2019 年4月24 日第三届董事会第十九次会议审议通过了 《 关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》. 相关情况公告如下: 为提高资金使用效率和收益水平, 在不影响正常经营的前提下,公 司及控股子公司拟用闲置自有资金进行现金管理, 择机购买低风险、短期(不超过一年)的银行等金融机构的保本理财产品,理财余额不超过

8 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期从本次董事会审 议通过之日起至有效期一年,同时提请董事会授权公司董事长或总经理 在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施.

一、对公司日常经营的影响 公司及控股子公司投资低风险保本理财产品所使用的资金为闲置 自有资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正 常展开. 公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响公司日常业 务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益.

二、风险控制措施 公司及控股子公司购买标的为低风险型短期银行保本理财产品,不 用于证券投资, 也不购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品,风 险可控. 公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和 预测,购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制 投资风险. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计. 公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理, 建立健全会计账 目,做好资金使用的账务核算工作. 公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透 露, 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产 品. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务.

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议的独立意见

3、第三届监事会第十四次会议决议

4、 《 东北证券关于通宇通讯使用闲置自有资金进行现金理财的核查 意见》 特此公告. 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二零一九年四月二十四日 证券代码:通宇通讯 证券简称:002792 公告编号:2019-019 广东通宇通讯股份有限公司

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读 年度报告全文. 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 不适用 是否以公积金转增股本 √ 是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以225,226,800 为基数,向全体股东每