PDF《证券代码：603726 证券简称：朗迪集团》

证券代码:603726 证券简称:朗迪集团 浙江朗迪集团股份有限公司 关于非公开发行股票 发审委会议准备工作告知函的回复 保荐机构(主承销商) 二一九年三月 1-1-1 中国证券监督管理委员会: 贵会于

2019 年3月14 日出具的 《关于请做好浙江朗迪集团股份有限公司非 公开发行股票发审委会议准备工作的函》 (以下简称 告知函 )已收悉.

浙江朗 迪集团股份有限公司(以下简称 朗迪集团 、 发行人 、 申请人 、 公司 )与 长江证券承销保荐有限公司(以下简称 长江保荐 、 保荐机构 ) 、北京大成律 师事务所(以下简称 大成 、 律师 ) 、天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以 下简称 天健 、 会计师 )等相关各方对告知函所列问题认真进行了逐项落实、 核查,现回复如下,请予审核. 如无特别说明, 本回复引用简称或名词的释义与《浙江朗迪集团股份有限公 司非公开发行股票之保荐机构尽职调查报告》中的含义相同. 告知函所列问题 黑体(加粗) 告知函所列问题的回复 宋体(不加粗) 中介机构核查意见 宋体(加粗) 1-1-2 目录 问题 1.3 问题 2.50 问题 3.56 问题 4.57 1-1-3 问题

1 关于募投项目.申请人前次募投项目 年产

1600 万件空调风叶生产项目 和

350 万套商用空调风机及研发中心项目 截至

2017 年末已建成并达到运营状态, 但均未达到预计效益.本次募投项目包括 年产

1200 万件空调风叶生产项目 、 年产

1200 万枚空气过滤网和

50 万套空调面板生产项目 、 年产

25000 吨高性 能复合新材料生产项目 、 年产

75 万台智能高效风机生产项目 等.请申请人 进一步说明并披露: (1)本次募投项目与前次募投项目的区别与联系,各产品 条线的产能规划及布局,是否会导致重复建设;

(2)前次募投空调风叶生产项 目(武汉朗迪)目前的产能利用率为 76.81%,本次募投将新增

1200 万件产能;

空气过滤网产品目前的产能利用率尚未完全释放;

改性塑料产品现有产能 10,534 吨,本次募投项目拟新增 14,466 吨产能;

高效智能风机现有产能约 26.33 万台, 本次募投拟新增

75 万台产能,结合募投项目产品目前的产能利用率情况、客户 需求、目标市场容量和行业竞争格局、以及公司的核心竞争力等,进一步说明 并披露本次募投项目扩产的必要性、合理性及新增产能的消化措施;

(3)本次 募投项目效益测算无在手订单支持,是否谨慎、合理,与前次募投项目是否一 致;

(4)导致前募项目未达预计效益的相关影响因素,目前是否有所改善或消 除,截至

2018 年末前募项目的资金使用情况和实现效益情况,本次募投项目可 行性分析和预计效益测算时是否已充分考虑前述影响因素;

(5)结合募投项目 对应主要客户公开披露的相关经营数据、发展趋势等,进一步分析本次募投项 目的预计效益测算对销售数量的测算是否谨慎;

(6)申请人对芜湖美的、南京 天加等在潜在客户制样送样进行产品认定检测的最新进展情况,是否存在不能 通过检测的风险,以及对本次募投项目的影响. (7)本次募投项目 年产

1200 万件空调风叶生产项目 用地手续办理的最新进展.请保荐机构发表核查意见. 回复:

一、本次募投项目与前次募投项目的区别与联系,各产品条线的产能规划及布 局,是否会导致重复建设.