PDF《河北炫坤节能科技股份有限公司董监高换届公告》

公告编号:2018-037 证券代码:836055 证券简称:炫坤科技 主办券商:中银证券 河北炫坤节能科技股份有限公司董监高换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、董事长、高级管理人员换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年10 月29 日审议并通过: 选举表亚辉先生为公司董事长, 任职期限三年, 自公司董事会审议通过之日起计算. 表亚辉先生为公司连选连任董事长,未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措 施. 聘任表亚辉先生为公司总经理, 任职期限三年, 自公司董事会审议通过之日起计算. 表亚辉先生为公司续聘连任总经理,未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措 施. 聘任王世强先生为公司财务总监,任职期限三年,自公司董事会审议通过之日起计 算.王世强先生为公司新任财务总监,未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒 措施. 聘任秦丽丽女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自公司董事会审议通过之日起 计算.秦丽丽女士为公司续聘连任董事会秘书,未被列入失信执行人名单,也未被执行 联合惩戒措施. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由表亚辉先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事长、高级管理人员情况 公告编号:2018-037 董事长表亚辉持有公司股份 13,750,000 股,占公司股本的 55.86%.不是失信联合 惩戒对象. 总经理表亚辉持有公司股份 13,750,000 股,占公司股本的 55.86%.不是失信联合 惩戒对象. 财务总监王世强持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书秦丽丽持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.81%.不是失信联合 惩戒对象.

(三)首次任命高级管理人员履历 王世强,男,1976 年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997 年毕业于河 北经贸大学会计电算化专业,高级会计师职称.1996 年9月至

2001 年4月就职于石家 庄市拖拉机厂,任税务会计;

2001 年5月至

2004 年10 月就职于石家庄东华制版印刷有 限公司, 任财务部长;

2004 年11 月至

2017 年11 月就职于先控捷联电气股份有限公司, 任财务经理;

2017 年12 月至

2018 年8月就职于河北洁源安评环保咨询有限公司,任 财务总监;

2018 年8月至今就职于河北炫坤节能科技股份有限公司, 任财务经理.

2018 年10 月被聘任为财务总监.

二、监事会主席换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年10 月29 日审议并通过: 选举冯迎九为公司监事会主席, 任职期限三年, 自公司监事会审议通过之日起计算. 冯迎九先生未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由冯迎九主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后监事人员情况 监事会主席冯迎九持有公司股份 4,985,000 股,占公司股本的 20.25%.不是失信联 合惩戒对象. 监事蒋模杰持有公司股份