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2018 年年度报告

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172 公司代码:603978 公司简称:深圳新星 深圳市新星轻合金材料股份有限公司

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172 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈学敏、主管会计工作负责人卢现友及会计机构负责人(会计主管人员)陈国娟 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度公司拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,此预案尚需提交公司2018年 年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者 注意风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险, 敬请投资者予以关注, 详见本年度报告第四 节 经营情况讨论与分析 等有关章节中关于公司未来发展可能面临的风险的相关内容.

十、 其他 适用 √不适用

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172 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.29

第六节 普通股股份变动及股东情况.46

第七节 优先股相关情况.56

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57

第九节 公司治理.64

第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.172

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、深圳新星 指 深圳市新星轻合金材料股份有限 公司 董事会、监事会、股东大会 指 深圳市新星轻合金材料股份有限 公司董事会、监事会和股东大会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、 人民币万元、 人民币亿 元 报告期、本报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 松岩冶金 指 松岩冶金材料(全南)有限公司, 全资子公司 绵江萤矿 指 瑞金市绵江萤矿有限公司, 全资子 公司 惠州新星 指 惠州市新星轻合金材料有限公司, 全资子公司 中南研发 指 深圳市中南轻合金研发测试有限 公司,全资子公司 铝镁钛研究院 指 深圳市新星铝镁钛轻合金研究院, 举办的民办非企业单位 洛阳新星 指 新星轻合金材料 (洛阳) 有限公司, 全资子公司 杜刚氟化学 指 杜刚氟化学材料 (龙南) 有限公司, 全资子公司 普瑞科技 指 普瑞科技(全南)有限公司,全资 孙公司 汇凯化工 指 江西省汇凯化工有限责任公司, 参 股公司 松辉新能源 指 松辉新能源材料(龙南)有限公司, 实际控制人控制的其他企业 沃立美 指 沃立美生命科学实验室(深圳)有 限公司, 实际控制人控制的其他企 业 岩代投资 指 深圳市岩代投资有限公司,股东 辉科公司 指 深圳市辉科轻金属研发管理有限 公司,股东 深圳联领 指 联领信息技术(深圳)有限公司,

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172 股东 中科汇通 指 中科汇通 (深圳) 股权投资基金有 限公司,股东 中比基金 指 中国-比利时直接股权投资基金, 股东 中科嘉信 指 吉安县中科嘉信投资中心,股东 上海华 指 上海华赐蹲使芾砗匣锲笠 (有限 合伙),股东 华鼎新基石 指 北京华鼎新基石股权投资基金 (有 限合伙) 会计师、审计机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所 (特殊普通 合伙)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 公司的中文简称 深圳新星 公司的外文名称 SHENZHEN SUNXING LIGHT ALLOYS MATERIALS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 Sunxing 公司的法定代表人 陈学敏

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志 联系地址 深圳市宝安区观光路公明镇高 新技术产业园新星厂区A栋 电话 0755-29891365 传真 0755-29891364 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A 栋 公司注册地址的邮政编码

518106 公司办公地址 深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A 栋 公司办公地址的邮政编码

518106 公司网址 www.stalloys.com

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172 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂 区A栋

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 深圳新星

603978 无

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 深圳市福田区深南中路

2002 号中核大厦

9 楼958 签字会计师姓名 陈志刚、张磊、赵阳 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路中深国际大厦

16 层 签字的保荐代表 人姓名 王行健、龚思琪 持续督导的期间

2017 年8月7日至

2019 年12 月31 日 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问 主办人姓名 无 持续督导的期间 无

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

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172 主要会计数据 2018年2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 1,099,960,107.96 1,009,183,483.28 9.00 793,995,155.52 归属于上市公司股东的净 利润 125,097,276.49 104,530,270.41 19.68 132,793,500.63 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 97,579,290.44 97,671,488.95 -0.09 104,134,293.53 经营活动产生的现金流量 净额 132,584,246.23 -254,390,141.39 152.12 84,656,983.45 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减( %) 2016年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,411,613,293.33 1,318,739,635.47 7.04 662,799,588.06 总资产 1,920,980,838.95 1,600,432,802.27 20.03 931,762,691.96

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.78 0.78 0.00 1.11 稀释每股收益(元/股) 0.78 0.78 0.00 1.11 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.61 0.73 -16.44 0.87 加权平均净资产收益率(%) 9.18 11.63 减少2.45个百 分点 22.27 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 7.16 10.87 减少3.71个百 分点 17.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 报告期内公司实施了

2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以资本公积金向全体 股东每股转增

1 股,共计转增 80,000,000 股,转增后总股本由 80,000,000 股增至 160,000,000 股. 公司根据相关规定按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益. 公司主要财务数据中营业收入较上年同期小幅增长主要系产品销售数量同比有所增长;

归属 于上市公司股东的净利润增长主要系非经常性损益金额同比增加;

经营活动产生的现金流量净额 增加主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加.

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八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 210,200,455.98 277,008,714.56 292,854,348.36 319,896,589.06 归属于上市公司股东 的净利润 33,591,529.35 20,326,302.02 28,106,179.25 43,073,265.87 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 22,950,459.30 17,896,668.22 27,374,890.23 29,357,272.69 经营活动产生的现金 流量净额 24,739,193.30 73,082,000.71 51,697,778.10 -16,934,725.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 ........