PDF《广西天涌节能科技股份有限公司》

公告编号:2019-004 证券代码:430534 证券简称:天涌科技 主办券商:五矿证券 广西天涌节能科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 董事会召集本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定, 会议合法有效.本次会议无需相关部门批准或履行 必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月21 日上午

9 点00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-004

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月16 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广西壮族自治区柳州市城中区海关路

11 号阳光

100 经典时代会所二层公司 会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 根据公司业务发展及日常生产经营情况,预计公司

2019 年度日常性关联交 易额度为 5,000 万元.具体内容详见公司于

2019 年1月3日披露于全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《广西天涌节能科 技股份有限公司

2019 年日常性关联交易预计公告》 (公告编号:2019-002) .

(二)审议《关于拟变更公司

2018 年度审计机构的议案》 公司原聘请审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年 度审计机构,因各自业务发展需要,经友好协商,双方同意解除合作关系.根据 公司业务发展需要, 为了更好地推进审计工作的开展,保证公司财务报表的审计 质量,经综合评估,公司拟改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2018 年度财务审计机构.具体内容详见公司于

2019 年1月3日披露于全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《广西天 涌节能科技股份有限公司拟变更

2018 年度审计机构的公告》 (公告编号: 2019-003) .

三、会议登记方法 公告编号:2019-004

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.