PDF《重庆天人节能技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2017-004

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4 证券代码:839323 证券简称:天人节能 主办券商:联讯证券 重庆天人节能技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年03 月10 日10 时00 分 结束时间:2017 年03 月10 日12 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准. 公告编号:2017-004

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4 本次股东大会的股权登记日为

2017 年3月3日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点: 重庆市渝北区松石支路

317 号附

4 号南开苑裙楼三楼 公司会议室

二、会议审议事项 审议 《关于关联方为公司向中国建设银行合川支行贷款提供抵押 担保的议案》 议案内容:关联方重庆晟晔环境科技有限公司以其房产证号为:

204 房地证

2014 字第

12795 号土地及地上在建工程为公司向中国建 设银行贷款提供抵押担保. 具体内容详见公司于同日披露在全国中小 股份转让系统官方网站的 《重庆天人节能技术股份有限公司关于关联 方为公司贷款提供抵押担保的关联交易公告》(编号 2017-005).

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人 身份证;

②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人 身 份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本 人身份 证;

③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 公告编号:2017-004

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(二)登记时间:

2017 年3月10 日9时00 分

(三)登记地点: 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址:重庆市渝北区松石支路

317 号附

4 号南开苑裙楼 三楼

2、联系

电话:023-65508855

3、传真:023-67778331

4、联系人:荣宁江

(二)会议费用:本次大会预期壹天,与会股东交通费、食宿等费用自 理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《重庆天人节能技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 重庆天人节能技术股份有限公司 示本人身份 证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件;

④法人股东委 托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份 证、加盖法人印章 并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业 执照复印件. 临时提案请于会议召开十天前提交. 公告编号:2017-004