PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:2318) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09(2)条而作出. 兹载列许继电气股份有限公司在深圳证券交易所网站於2009年3月25日刊登的 「2008年年度报告」 ,仅供参阅.许继电气股份有限公司为中国平安保险 (集团) 股份有限公司间接持有的附属公司. 承董事会命 姚军 公司秘书 中国深圳,2009年3月25日 於本公告日期,本公司的执行董事为马明哲、孙建一及张子欣,非执行董事为 林友锋、张利华、Clive Bannister、樊刚、林丽君、胡爱民、陈洪博、王冬胜及 伍成业,独立非执行董事为鲍友德、邝志强、张永锐、周永健、张鸿义、陈苏及 夏立平. 许继电气股份有限公司 二八年年度报告 XJ ELECTRIC CO., LTD. 目录

第一节 重要提示

1

第二节 公司基本情况简介

1

第三节 会计数据和业务数据摘要

2

第四节 股本变动及股东情况

4

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......7

第六节 公司治理结构

13

第七节 股东大会情况简介

17

第八节 董事会报告

17

第九节 监事会报告

25

第十节 重要事项

26 第十一节 财务报告

31 第十二节 备查文件目录

76 许继电气股份有限公司

2008 年年度报告

1

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 会议由公司董事长王纪年先生主持, 公司董事尚衍国先生、王道麦先生分别委托 公司董事长王纪年先生、董事程利民先生代行表决权,公司独立董事李鸿昌先生委托 独立董事潘飞先生代行表决权,公司董事郭志忠先生以通讯表决方式参与了本次会 议. 本公司董事长王纪年先生、总会计师马保州先生和会计机构负责人方银亮先生声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:许继电气股份有限公司 公司法定英文名称:XJ ELECTRIC CO.,LTD.

(二)公司法定代表人:王纪年

(三)公司董事会秘书:姚武董事会证券事务代表:李维扬

电话: (0374)3212348

3212069 传真: (0374)3363549 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册(办公)地址:河南省许昌市许继大道

1298 号 邮政编码:461000

网址:http://www.xjec.com 电子信箱:[email protected]

(五)公司选定信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 许继电气股份有限公司

2008 年年度报告

2 公司年度报告备置地点:公司证券投资处

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:许继电气 股票代码:000400

(七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1993 年3月15 日 公司首次注册登记地点:河南省许昌市建设路