PDF《天地科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议》

1 股票代码:600582 股票简称:天地科技 公告编号:临2018―027 号 债券代码:136644 债券简称:16 天地

01 天地科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任.

天地科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议通知

2018 年8月17 日发出,会议于

2018 年8月27 日上午以现场和通讯方式 召开, 其中现场会议在北京市朝阳区和平街青年沟东路

5 号煤炭大厦

9 层会议室召开.会议应到监事

7 人,亲自出席监事

2 人,王明山监 事、许春生监事、余伟俊监事以通讯方式参会并表决,魏勇刚监事、 王恩鹏监事缺席本次会议, 公司部分高管列席会议. 本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效. 会议由公司监事会主席汤保国主持,与会监事经审议,一致通过 以下决议:

一、 通过 《天地科技

2018 年半年度报告》 , 并提出以下审核意见:

1、 本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公 司章程的各项规定;

2、 公司

2018 年半年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允反映了公司

2 2018 年6月30 日的财务状况及

2018 年1~6 月的经营成果和现金流 量. 表决结果:同意

5 票、反对

0 票、弃权

0 票.

二、通过《天地科技

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》 . 表决结果:同意

5 票、反对

0 票、弃权

0 票. 特此公告 天地科技股份有限公司监事会 二一八年八月二十七日