PDF《厦门利德宝电子科技股份有限公司》

公告编号:2019-019 证券代码:839291 证券简称:利德宝 主办券商:兴业证券 厦门利德宝电子科技股份有限公司 关于公司控股股东向公司提供借款暨偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 公司实际控制人吴志敬、江东红、花戊戍、杨贤伟、洪权实拟向公司无偿提 供流动资金借款, 借款总额累计不超过贰仟万元人民币,拟授权公司管理层与实 际控制人根据具体的借款金额签订借款协议.

(二)表决和审议情况 本议案涉及关联交易事项,关联董事吴志敬、江东红、花戊戍、杨贤伟、洪 权实需回避表决.因非关联董事不足半数,本议案直接提交

2019 年第一次临时 股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:吴志敬 住所:厦门市湖里区长浩一里**** 公告编号:2019-019 2. 自然人 姓名: :江东红 住所:厦门市湖里区南山路**** 3. 自然人 姓名:花戊戍 住所:福建省安溪县城厢填**** 4. 自然人 姓名:杨贤伟 住所:厦门市湖里区乌石浦二里**** 5. 自然人 姓名:洪权实 住所:厦门市思明区槟榔西里***

(二)关联关系 吴志敬先生,任职公司董事长,持有公司 17.8882%股份,是公司董事、 实 际控制人;

江东红先生,任职公司总经理,持有公司 17.8882%股份,是公司 董事、 实际控制人;

花戊戍先生, 任职公司副总经理, 持有公司 17.8882%股份, 是 公司董事、 实际控制人;

杨贤伟先生, 持有公司 17.8882%股份, 是公司董事、 实 际控制人;

洪权实先生,持有公司 17.8882%股份,是公司董事、实际控制人.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司实际控制人吴志敬、江东红、花戊戍、杨贤伟、洪权实拟向公司无偿提 供借款,未向公司收取任何费用,遵循自愿、公开的原则,不存在损害公司利益 的情形. 公告编号:2019-019

四、交易协议的主要内容 为支持公司发展,解决公司资金需求,缓解公司流动资金压力,实际控制人 吴志敬、江东红、花戊戍、杨贤伟、洪权实自愿无偿提供借款支持公司.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本次实际控制人无偿提供借款,有助于补充公司发展所需的流动资金,有利 于公司日常业务的开展. 本次偶发性关联交易符合公司和全体股东的利益,不会 对公司正常经营产生不利影响.

六、备查文件目录 《厦门利德宝电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 厦门利德宝电子科技股份有限公司 董事会

2019 年6月10 日