PDF《江西艾芬达暖通科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决...》

? ? 公告编号:2016-016 证券简称:艾芬达 证券代码:832958 主办券商:中银证券 ? 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 ? 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任.

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一、会议召开情况 江西艾芬达暖通科技股份有限公司(以下称"公司" )第一届董事会 第八次会议决议于

2016 年3月2日上午 11:00 在公司会议室召开,会议 通知已于

2016 年02 月26 日以电话形式向各位董事发出.公司现有董事

5 人,实际出席会议的董事

5 人.公司监事、信息披露事务负责人和其他 高级管理人员列席了会议,会议由董事长吴剑斌先生主持.本次会议的 召集、召开符合《公司法》 、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定,所做决议合法有效.

二、会议表决情况 与会董事经认真审议,以投票方式审议了如下议案:

1、审议通过了《关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司向上海浦东 发展银行股份有限公司南昌分行申请综合授信续期的议案》 . 因经营发展需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分 行申请综合授信额度续期,即向上海浦东发展银行股份有限公司江西南 昌分行申请金额不超过人民币 6,500 万元为期一年的综合授信额度. 本次申请授信续期是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过银 ? ? 公告编号:2016-016 行贷款的融资方式为公司发展补充流动资金,有利于改善公司财务状况, 对公司日常经营产生积极影响,进一步促进公司业务发展,符合公司和 全体股东利益. 本议案以

5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过. 根据公司章程,此议案需经公司股东大会审议.

2、审议通过了《关于以公司土地、房产、机器设备作为抵押物向上 海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度不超人民币 6,500 万元的议案》 . 为取得浦发银行综合授信,公司拟将所拥有的 66,666.67 平方米土 地使用权和 49,067.59 平方米的房产(权证号:饶府开发国用(2015) 第293 号、上房权证上饶市字第 GYYQ209039 号、上房权证上饶市字第 GYYQ2209040 号、上房权证上饶市字第 GYYQ209041 号、上房权证上饶市 字第 GYYQ209042 号、上房权证上饶市字第 GYYQ209044 号、上房权证上 饶市字第 GYYQ209045 号、上房权证上饶市字第 GYYQ209046 号、上房权 证上饶市字第 GYYQ209047 号、上房权证上饶市字第 GYYQ209048 号、上 房权证上饶市字第 GYYQ209049 号、 上房权证上饶市字第 GYYQ209050 号、 上房权证上饶市字第 GYYQ209051 号、上房权证上饶市字第 GYYQ209052 号、 上房权证上饶市字第GYYQ209053号、 上房权证上饶市字第GYYQ209054 号、 上房权证上饶市字第GYYQ209055号、 上房权证上饶市字第GYYQ209056 号、 上房权证上饶市字第GYYQ209058号、 上房权证上饶市字第GYYQ209060 号) ,以及部分机器设备作为抵押.其中,土地、房产抵押担保金额人民 币3,800 万,机器设备抵押担保金额人民币 2,700 万. ? ? 公告编号:2016-016 本议案以

5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过. 根据公司章程,此议案需经公司股东大会审议.

3、审议通过《关于提议召开江西艾芬达暖通科技股份有限公司