PDF《2007 年年度报告》

杭州汽轮机股份有限公司 HANGZHOU STEAM TURBINE CO.

,LTD

2007 年年度报告 ANNUAL REPORT

2007 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 本公司四届三次董事会审议了

2007 年年度报告;

与会的 十一位董事一致同意本报告. 公司董事长聂忠海、总经理严建华、主管会计负责人总会 计师柏荣华、会计机构负责人财务处长吴国美声明:保证本 年度报告中财务报告的真实、完整. 浙江东方会计师事务所对公司

2007 年度财务报告出具了 标准无强调事项、无保留意见的审计报告. 本报告分别以中、英文两种文本编制,在中、英文的理 解上发生歧义时,以中文文本为准. 杭州汽轮机股份有限公司董事会

2008 年4月8日1目录

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要…4

第三节 股本变动及股东情况…7

第四节 董事、监事及高级管理人员和员工情况..11

第五节 公司治理结构.18

第六节 股东大会情况简介.23

第七节 董事会报告…24

第八节 监事会报告…50

第九节 重要事项…52

第十节 备查文件目录…56 第十一节 审计报告…57

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第一节 公司基本情况简介

(一)法定中文名称:杭州汽轮机股份有限公司 法定英文名称:HANGZHOU STEAM TURBINE CO.,LTD 英文缩写:HTC

(二)法定代表人姓名:聂忠海

(三)董事会秘书及证券事务代表: 董事会秘书:俞昌权 证券事务代表:周勇梅 联系

电话: (0571)85780432 、 (0571)85780198 联系传真: (0571)85780433 电子信箱:[email protected]、[email protected]

(四)公司注册地址及办公地址:杭州市石桥路357号 邮政编码:310022 公司

网址:http://www.htc.net.cn

(五)公司股票上市地、股票简称及股票代码 股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:杭汽轮B 股票代码:200771

(六)公司信息披露媒体: 信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn 信息披露指定报刊: 《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》

(七)公司年报备置地点:杭州汽轮机股份有限公司 董事会办公室

(八)经营范围 :汽轮机、燃气轮机其他旋转类及往复类机械设备及其辅助设 备、备品配件的设计、制造,销售自产的产品,并提供相关成套、售后服务、进 出口贸易.

(九)其他有关资料:

1、公司变更注册登记日期、地点 本公司首次注册登记为

1998 年4月23 日,注册登记地在浙江省工商行政管 理局.1998 年12 月18 日公司第一次变更登记为 上市的中外合资股份有限公

3 司 ;

第二次变更注册登记日为

2006 年12 月31 日,第三次变更注册登记日为

2007 年12 月30 日,注册登记地均在浙江省工商行政管理局.

2、 公司企业法人营业执照注册号为:企股浙总副字第

002150 号.

3、公司税务登记证号码为:330165704202620

4、公司未流通股票的托管机构名称: 公司未流通国家股 236,600,000 股的托管机构为:中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司.

5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 会计师事务所:浙江东方会计师事务所有限公司 办公地址:杭州市上城区解放路

18 号铭扬大厦

三、四楼 邮编:310009 电邮:[email protected]