PDF《南通科技投资集团股份有限公司》

南通科技投资集团股份有限公司 章程二一五年六月十八日

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第一章 总则 P 4-4

第二章 经营宗旨和范围 P 4-5

第三章 股份

第一节 股份发行 P 5-5

第二节 股份增减和回购 P 5-6

第三节 股份转让 P 6-6

第四章 股东和股东大会

第一节 股东 P 6-8

第二节 股东大会的一般规定 P 8-9

第三节 股东大会的召集 P9-10

第四节 股东大会的提案与通知 P10-11

第五节 股东大会的召开 P11-13

第六节 股东大会的表决和决议 P13-15

第五章 董事会

第一节 董事 P15-17

第二节 董事会 P17-19

第六章 经理及其他高级管理人员 P19-20

第七章 监事会

第一节 监事 P20-21

第二节 监事会 P21-21

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第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度 P22-24

第二节 内部审计 P24

第三节 会计师事务所的聘任 P24

第九章 通知和公告

第一节 通知 P25

第二节 公告 P25

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资 P25-26

第二节 解散和清算 P26-27 第十一章 修改章程 P27 第十二章 特别规定 P28 第十三章 附则 P28-29

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第一章 总则 第一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和其他有规定成立的股份有限公司(以下 简称 公司 ). 公司经南通市人民政府通政复(1988)48 号文件批准,以发起设立;

在江 苏省南通工商行政管理局注册登记,取得营业执照. 第三条 公司于

1988 年12 月25 日经中国人民银行南通分行批准,首次 向社会公众发行人民币普通股 165.55 万股;

1994 年4月15 日经中国证券监督 管理委员会批准, 向社会公众发行人民币普通股

2000 万股, 于1994 年5月20 日 在上海证券交易所上市;

2000 年5月16 日,经中国证券监督管理委员会批准, 向社会公众发行人民币普通股

5000 万股;

2010 年4月21 日,经中国证券监督 管理委员会批准,首次非公开发行人民币普通股 8051.948 万股. 第四条 公司注册名称:南通科技投资集团股份有限公司 公司英文名称:TONTEC Technology Investment Group Co., Ltd. 第五条 公司住所:江苏省南通市港闸区永和路

1 号 邮政编码:226011 第六条 公司注册资本为人民币

637928488 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承 担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、 股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘 书、财务总监、总会计师,以及由董事会认定的其他人员.