PDF《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司》

1 股票代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2016-037 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于增加

2016 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 责任.

重要内容提示:

1、是否需要提交股东大会审议:否

2、对上市公司的影响:公司与长安汽车及四川红光的关联采购,属于 正常采购行为,交易均定价公允、合理,未损害上市公司及股东的利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、本公司六届十一次董事会于

2016 年8月9日-8 月18 日以通讯表决 方式召开,会议审议通过了《关于增加

2016 年日常关联交易预计的议案》. 关联董事连刚、谢光、周爱琳在董事会审议该议案时回避了表决.

2、公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见:

1 事前认可意见: 董事会召开前,公司独立董事对公司增加

2016 年日常关联交易预计进 行了审查,认为

2016 年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需 要而发生的, 公司与关联方发生关联交易有利于公司开展业务, 公司独立董 事同意提交公司第六届董事会第十一次会议审议.

2 议案的独立意见:

2 《关于增加

2016 年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易,独 立董事认为,交易符合公司实际情况,是合规合理的;

关联董事在表决过程中 依法进行了回避, 表决程序合法;

议案所述关联交易是公司日常生产经营中必 须的,关联交易定价公允,不存在损害公司与非关联股东利益的行为.

(二)新增及调整关联交易概述

2016 年,公司开始向重庆长安汽车股份有限公司(以下简称"长安汽 车" )批量供应发动机,已对关联销售做出预测,由于当时未考虑三元催化 器为专供件由其自身提供, 公司未对与长安汽车的关联采购进行预测, 需要 新增预计.另外,由于发动机产量增加及客户份额的调整,公司与四川红光 汽车机电有限公司(以下简称"四川红光" )的关联交易额度也需增加.按 照上交所《股票上市规则》的要求,公司需对新增及调整的关联交易提交董 事会审议.

(三)本次增加关联交易预计情况 关联方 关联交 易类型 关联交易 内容

2016 年初预计金 额(万元) 本次增加关联交 易预计(万元) 重庆长安汽车股份有限公司 采购 发动机零 部件

0 7600 四川红光汽车机电有限公司 采购 发动机零 部件

786 1000

二、关联方和关联关系

1、重庆长安汽车股份有限公司 (1)法定代表人:徐留平 (2)注册资本:466,288.61 万元 (3)注册地址:重庆市江北区建新东路

260 号(4)经营范围:从事汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部 件的制造、销售等业务.

3 (5)财务数据:截至

2015 年12 月31 日总资产 894.14 亿元,2015 年 度营业收入 667.71 亿元,净利润 99.52 亿元. 长安汽车为本公司控股股东――中国长安的控股子公司, 符合 《股票上 市规则》第10.1.3

(二)规定的情形,为本公司关联法人.

2、四川红光汽车机电有限公司 (1)法定代表人:罗跃明 (2)注册资本:16986.05 万元 (3)注册地址:成都市郫县望丛东路

19 号(4)经营范围:生产汽车化油器、摩托车化油器、通用汽车机及其化 油器、汽车及摩托车机电、电器产品、光电产品;