PDF《西安钢研功能材料股份有限公司》

公告编号:2019-008 证券代码:836660 证券简称:钢研功能 主办券商:中银证券 西安钢研功能材料股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易. 根据西安钢研功能材料股份有限公司(以下简称"公司" )业务发展及生产 经营情况,预计

2019 年度向关联方借款

533 万元,借款期限

1 年,年利率 10%, 明细如下: 关联方 预计金额(万元) 王洁玉 185.00 李博 170.00 李继 80.00 徐玉梅 80.00 徐建斌 18.00 合计533.00

(二)表决和审议情况

2019 年4月17 日公司召开第二届董事会第二次会议, 审议了 《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,董事王洁玉、李博、李继因关联关系回避表决, 非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2019-008

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:王洁玉 住所:陕西省西安市青年路 2. 自然人 姓名:李博 住所:陕西省西安市雁塔区科技四路二号 3. 自然人 姓名:李继 住所:西安市未央区太华北路

855 号4. 自然人 姓名:徐玉梅 住所:陕西省西安市灞桥区国棉四厂 5. 自然人 姓名:徐建斌 住所:陕西省咸阳市世纪大道东段

(二)关联关系 王洁玉为公司持股 4.10%的股东、董事;

李博为公司控股股东;

李继为公司 董事、总经理;

徐玉梅为公司财务总监;

徐建斌为公司监事会主席.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存 公告编号:2019-008 在损害公司及公司任何其他股东利益的行为, 公司独立性没有因关联交易受到影 响.

四、交易协议的主要内容 公司从日常经营角度出发, 由公司经营管理层根据公司业务发展所需,签署 相关协议

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为, 本次关联交易内容不存在 损失公司利益的情形. 且本次关联方借款将有效的补充公司的流动资金,对公司 生产经营产生积极影响.

六、备查文件目录 1.《西安钢研功能材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 ;

2.《西安钢研功能材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 . 西安钢研功能材料股份有限公司 董事会

2019 年4月19 日