PDF《西王特钢有限公司》

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XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED 西王特钢有限公司 (於香港注册成立的有限公司) (股份代号:1266) 董事调任 委任董事、审核委员会成员、 薪酬委员会及提名委员会主席 董事、审核委员会成员以及薪酬委员会及 提名委员会主席辞任 及 委任高级管理层 董事会宣布以下董事变动,自2015年4月16日起生效: (1) 孙新虎先生由非执行董事调任为执行董事;

(2) 李依依女士获委任为非执行董事;

(3) 刘向明先生获委任为独立非执行董事、审核委员会成员兼薪酬委员会及提名 委员会主席;

(4) 何庆文先生辞任执行董事;

及2(5) 张公学先生辞任独立非执行董事、审核委员会成员兼薪酬委员会及提名委员 会主席. 董事会亦宣布委任李殿中先生为本集团技术总监,自2015年4月16日起生效. 董事调任 西王特钢有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 欣然宣布,自2015年4月16日起,原非执行董事孙新虎先生 ( 「孙先生」 ) 已 调任为执行董事. 孙先生的简历载列如下U 孙先生 孙先生,40岁,於2011年6月获委任为非执行董事. 孙先生自2003年3月加入西王集团有限公司以来一直担任副总经理.孙先生於2004年7 月取得江南大学食品科学硕士学位,於1997年7月取得山东轻工业学院食品科学学士 学位.孙先生自2008年12月起担任西王置业控股有限公司 (前称西王糖业控股有限公 司,一间於香港联合交易所有限公司主板上市的公司 (股份代号:2088) ) 执行董事, 於2012年7月调任非执行董事.孙先生亦自2010年起担任西王食品股份有限公司 ( 「西 王食品」 ,一间於深圳证券交易所上市的公司 (证券代码U000639) ) 董事,自2014年 6月起担任西王食品副董事长,於2010年至2013年10月担任西王食品董事会秘书.

3 於孙先生调任后,孙先生与本公司所订立的现有服务合约经已终止,而孙先生已与本 公司订立新服务合约,由2015年4月16日起计为期3年,可按服务合约所订明在若干情 况下终止.孙先生亦须根竟鞠冈蜢豆啥苣甏蠡嵘下种低巳渭敖邮苤匮.孙先 生有权收取年度董事袍金人民币400,000元,董事会在参考其职责及现行市况后可对 有关金额作出适当调整.孙先生於作为执行董事之任期内可能以其他形式收取本公 司在参考其表现、本公司之薪酬政策及现行市况后所厘定之薪酬. 孙先生确认,彼与董事会并无意见不合,且并无有关其调任为执行董事之事项须敦请 本公司股东垂注. 委任董事、审核委员会成员、薪酬委员会及提名委员会主席 董事会欣然宣布自2015年4月16日起,李依依女士 ( 「李女士」 ) 获委任为非执行董事, 而刘向明先生 ( 「刘先生」 ) 获委任为独立非执行董事、本公司审核委员会成员兼薪酬 委员会及提名委员会主席. 李女士及刘先生各自的简历载列如下U 李女士 李女士,81岁,冶金与金属材料科学家,1993年当选为中国科学院院士.1999年当选 为第三世界科学院院士.1990年至1998年连任两届中国科学院金属研究所所长.她曾 担任中国金属学会副理事长、中国材料研究学会副理事长、辽宁省科协副主席、主席 及名誉主席,中国科协第