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长春经开(集团)股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会 会议资料 二一六年三月二日

1 长春经开(集团)股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会议案 关于选举董事的议案 因工作变动,张洪雁先生、黄大光先生不再担任公司董事.

公司 董事会对张洪雁先生、 黄大光先生任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢! 根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 的提议, 提名张程先生、 曹家玮先生为公司第八届董事会董事候选人. 公司独立董事杜婕女士、高贵富先生、张生久先生、禹彤女士对 公司本次调整董事的事项进行了审核,并发表了独立意见,认为:

1、本次调整董事的程序规范,符合《公司法》 、 《上市公司治理 准则》 、 《公司章程》 、 《董事会议事规则》等有关规定.

2、本次提名张程先生、曹家玮先生为公司董事,是在充分了解 被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行 的,并已征得被提名人同意,被提名人具有较高水平的专业知识和丰 富的实际工作经验,具备担任公司董事的资格.未发现有《公司法》 第147 条规定不得担任公司董事的情形, 亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚. 候选人简历: 张程,男,51 岁,汉族,中共党员,大学学历,工程师,曾任 长春经济技术开发区人事劳动局副局长, 长春经济技术开发区经济发

2 展局副局长,长春经济技术开发区科技局局长,长春国际会展中心集 团公司总经理. 曹家玮,男,43 岁,汉族,中共党员,研究生学历,高级经济 师,曾任公司董事会秘书、董事,现任长春经开国资控股集团有限公 司副总经理. 该议案已经

2016 年2月15 日召开的公司第八届董事会第七次会 议审议通过,现提交本次股东大会审议. 长春经开(集团)股份有限公司董事会 二一六年三月二日