PDF《汇隆活塞》

2018 年度报告 汇隆活塞 NEEQ:833455 大连汇隆活塞股份有限公司 DALIAN HELLON PISTON CO.

, LTD. 公司年度大事记 公司完成董事会换届、 高级管理人员聘 任工作: 至2018年2月8日公司第一届董事会任 期将届满,根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定应进行换届.董事会提名张勇、 李训发、宇德群、段凤武、傅铁为公司第二 届董事会董事候选人,任期三年;

2018年1月9日在公司召开的第一届董 事会第十九次会议及2018年1月29日召开的 2018年第一次临时股东大会上审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》 正式任 命以上提名的五名人员为公司新任董事, 组 成第二届董事会成员;

2018 年1月29 日在公司召开的第二届 董事会第一次会议上, 选举张勇为公司董事 长、 聘任李训发为公司总经理、 聘任宇德群 为财务负责人、 聘任卞磊为董事会秘书, 任 期均为三年. 公司完成监事会换届工作: 至2018年2月8日公司第一届监事会任 期将届满,根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定应进行换届选举. 监事会提名张 洪吉、 孙立森为公司第二届监事会股东监事 候选人,将与公司职工代表大会选举产生的 一名职工代表监事共同组成第二届监事会, 任期三年;

2018年1月9日在公司召开的第一届监 事会第九次会议及2018年1月29日召开的 2018年第一次临时股东大会上审议通过了 《关于公司监事会换届选举的议案》 正式任 命以上提名的两名人员为公司股东代表监 事, 并与公司职工代表大会选举的职工代表 监事高秀娟,组成公司第二届监事会成员;

2018年1月29日在公司召开的第二届监 事会第一次会议上, 选举张洪吉为公司监事 会主席,任期为三年. 大连汇隆活塞股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-007

3 目录

第一节 声明与提示

6

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

11

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

31

第六节 股本变动及股东情况

35

第七节 融资及利润分配情况

38

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

41

第九节 行业信息

45

第十节 公司治理及内部控制

46 第十一节 财务报告.53 大连汇隆活塞股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-007

4 释义 释义项目 释义 本报告书 指 大连汇隆活塞股份有限公司

2018 年年度报告 公司、本公司、汇隆活塞 指 大连汇隆活塞股份有限公司 汇隆贸易 指 大连汇隆贸易有限公司 滨城活塞 指 大连滨城活塞制造有限公司 美国 GE 油气公司 指GE 石油天然气压缩系统有限责任公司 GE Oil &

Gas Compression Systems LLC 美国 GE 铁路公司 指GE 运输系统集团 GE Transportation System 印度铁路市场 指Pioneer FIL-MED Private Limited 印度铁路市场的代理商 与印度铁路部门长期合作,转销公司产品到各印度铁 路机车工厂 德国 FEVGmbH 公司 指FEV GmbH 是一家独立的动力总成系统研究,设计及开 发公司 德国 MAN 公司 指 德国曼集团(Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG) 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 日本大发 指 日本大发柴油机株式会社 一致行动人 指 苏爱琴、张勇、李训发、李颖、李晓峰 《一致行动协议》 指2017 年12 月27 日苏爱琴、张勇、李训发、李颖、李 晓峰签署的《一致行动协议》 实际控制人 指 张勇 活塞 指 发动机的 心脏 ,承受交变的机械负荷和热负荷,其 功用为承受气体压力,并通过活塞销传给连杆驱使曲 轴旋转,活塞顶部还是燃烧室的组成部分.活塞一般 分为:柴油车活塞、汽油车活塞、通用型活塞 船级社 指 是一个建立和维护船舶和离岸设施的建造和操作的相 关技术标准的机构.主要业务是对新造船舶进行技术 检验,合格者给予船舶的各项安全设施并授给相应证 书;