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福建水泥股份有限公司

600802 2010 年年度报告 福建水泥股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要

4

四、 股本变动及股东情况

5

五、 董事、监事和高级管理人员

9

六、 公司治理结构

16

七、 股东大会情况简介

20

八、 董事会报告

21

九、 监事会报告

35

十、 重要事项

36 十

一、 财务会计报告

43 十

二、 备查文件目录

135 福建水泥股份有限公司

2010 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 肖家祥 董事 因公请假 董事高嶙 张建新 董事 出差 独立董事郑新芝 潘琰 独立董事 出差 独立董事胡继荣

(三)福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

(四) 公司负责人姓名 郑盛端 主管会计工作负责人姓名 高嶙 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 许建才 公司负责人郑盛端、 主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人 (会计主管人员) 许建才声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一)公司信息 公司的法定中文名称 福建水泥股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 福建水泥 公司的法定英文名称 FUJIAN CEMENT INC. 公司的法定英文名称缩写 FJC 公司法定代表人 郑盛端 福建水泥股份有限公司

2010 年年度报告

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(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林成潮 林国金 联系地址 福建省福州市杨桥东路

118 号宏扬新城建福大厦 福建省福州市杨桥东路

118 号宏扬新城建福大厦 电话 0591-87617751 0591-87617751 传真 0591-87527300 0591-87527300 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 福建省福州市杨桥东路

118 号宏扬新城建 福大厦 注册地址的邮政编码

350001 办公地址 福建省福州市杨桥东路

118 号宏扬新城建 福大厦 办公地址的邮政编码

350001 公司国际互联网网址 http://www.fjcement.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简 称A股上海证券交易所 福建水泥

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年11 月27 日 公司首次注册登记地点 福建省福州市湖东路

157 号 首次变更 公司变更注册登记日期

1998 年5月15 日 公司变更注册登记地点 福建省福州市杨桥东路

118 号宏扬新城建福 大厦 企业法人营业执照注册 号3500001001608 税务登记号码 国税闽字