PDF《南京钢铁股份有限公司二〇》

3 NGFZ-NGJH/11-01号《水渣销售 协议》 南钢嘉华 水渣 协议价 2011-1-1~ 2012-12-31 上述1~3项日常关联交易协议已经公司第四届董事会第二十次会议审议批 准,尚需提交公司2010年年度股东大会审议. 七七七

七、 、 、 、审议程序 审议程序 审议程序 审议程序 2011年3月14日,公司第四届董事会第二十次会议经审议表决通过了《关于 公司二一一年度日常关联交易的议案》.该议案尚需将提交公司2010年年度 股东大会审议. 关联董事杨思明先生、吕鹏先生、陶魄先生、孙亦民先生回避了上述议案的 表决,其余5名董事一致同意上述议案.独立董事黄旭芒先生、陈传明先生和应 文禄先生会前对该议案进行了审查,同意将该等议案提交董事会讨论,并在会后 发表如下独立意见: 董事会在对《关于二一一年度日常关联交易的议案》进行表决时,公司关 联董事予以回避.董事会的表决程序符合《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 、公司《关联交易管理办法》 的有关规定. 公司在2010年10月重大资产重组实施完成后,关联交易事项和金额大幅减 少,对于公司与关联人之间发生的无法避免的关联交易,均按照 公允、公平、 公正 的原则进行操作,相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策 的规定,未损害公司........