PDF《常州中天新材料股份有限公司》

公告编号:2019-010 证券代码:836680 证券简称:中天新材 主办券商:德邦证券 常州中天新材料股份有限公司 关于补充确认

2018 年度偶发性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易.

(1)、《关于公司

2018 年度预计日常性关联交易的议案》(公 告编号: 2018-006) 由第一届董事会第十二次会议审议通过, 并由

2017 年度股东大会审议通过后生效(公告编号:2018-008). (2)、2018 年公司与关联方发生的日常性关联交易预计情况(不 含税金额)和实际发生情况(不含税金额)对比如下: 单位:元序号关联人 关联交易类别 预计金额 发生金额

1 常州中发炼 铁有限公司 购买原材料、燃料、 动力 381,600,000.00 406,871,981.08 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-010

2 中天钢铁集 团有限公司 销售产品、 商品、提供 或者接受劳务委托, 委托或者受托销售 900,000.00 298,597.82

3 投资(含共 同投资、委 托理财、委 托贷款) - -

4 财务资助(挂牌公司 接受的) - -

5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -

6 其他 - -

(二)表决和审议情况 董事长刘伟、董事周国全、董事董力源、董事陈耀良均为关联董 事,根据《关联交易管理制度》及有关规定,需回避本议案的表 决,据此,本议案无关联董事人数不足三人,直接提交

2018 年年度 公告编号:2019-010 股东大会审议 .

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:常州中发炼铁有限公司 住所:常州市武进区遥观镇印墅村 注册地址:常州市武进区遥观镇印墅村 企业类型:有限责任公司 法定代表人:王凤妹 实际控制人:董才平 注册资本:200,000,000.00 主营业务:烧结矿、球团矿、高炉生铁、矿渣销售,铁水生产和 销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营 或禁止进出口的商品及技术除外. (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

(二)关联关系 常州中发炼铁有限公司持有本公司 64.875%股权,中天钢铁集团 有限公司持有本公司 17.50%股权. 中天钢铁持有中发炼铁 50%的股份,董才平持有中天钢铁 57.20% 的股份, 中天钢铁和汪凤妹各持有中发炼铁 50.00%的股份, 二者存在 关联关系. 公告编号:2019-010

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次超出预计金额的偶发性关联交易以市场公允价格为依据,遵 循公平、公正、公开的原则,不存在显失公平的情形,未损害公司及 中小股东的利益.

四、交易协议的主要内容

2018 年度公司实际从常州中发炼铁有限公司购买原材料、燃料、 动力等合计金额:406,871,981.08 元,超出预计金额 25,271,981.08 元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本次超出预计金额的偶发性关联交易是公司生产经营的正常所需, 是合理的、必要的.

(二)超出的累计金额及超出预计金额的原因

2018 年度公司主营产品矿渣微粉受销售价格大幅上涨因素的影响, 原材料高炉矿渣市场采购价也较期初有大幅增长, 尽管采购量同比下 降,但由于单价超出了期初的预计,导致实际采购累计金额超出了预 计金额.