PDF《济南鲁新新型建材股份有限公司》

公告编号:2019-013 证券代码:836596 证券简称:鲁新新材 主办券商:首创证券 济南鲁新新型建材股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会召开情况

(一)召开情况 济南鲁新新型建材股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年3月28 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改 的议案》 ,并同意将该议案提交公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效.

二、修订内容 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后

第二章第十二条 公司经营范围为:生产、加工磨细高炉矿渣粉及相关系列产 品(不含水泥)并提供相关技术咨询和 服务;

销售本公司生产的产品;

开发相 关新产品(须经审批的,未获批准前不 得经营).

第二章第十二条 公司经营范围为:生产、加工磨细高炉矿渣粉及相关系列产 品(不含水泥)并提供相关技术咨询和 服务;

销售本公司生产的产品;

开发相 关新产品.混凝土的生产与销售(凭环 评经营)、建材煤炭及制品(不得在高 公告编号:2019-013 污染燃料控制区内生产、加工及现场销 售不符合本地燃用煤标准的煤炭)、非 金属矿及制品、金属及金属矿、五金产 品、装饰材料、新材料;

机械设备及配 件、包装材料的批发零售;

机械设备的 技术研发、 技术咨询、 技术服务及维修;

机械设备的租赁、场地租赁;

土壤修复 及技术咨询.(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后后方可开展经营活 动) 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准.

三、对公司的影响 本次章程修订符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不会对公司生产、 经营产生不利影响.

四、备查文件 《济南鲁新新型建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 济南鲁新新型建材股份有限公司 董事会

2019 年3月29 日