PDF《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司》

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2011-044号?七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 召开

2011 年第六次临时股东大会会议通知 ? 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

? 重要内容提示 会议召开时间:2011 年11 月12 日(星期六)08:30? 股权登记日:2011 年11 月9日(星期三) 会议召开地点:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司四楼会 议室 会议方式:现场投票 是否提供网络投票:否?

一、会议基本情况?

1、大会召集人:公司董事会?

2、现场会议召开时间:2011 年11 月12 日(星期六)08:30?

4、会议地点:公司四楼会议室? 1?

5、会议方式:现场会议?

二、会议审议事项? 序号? 提议内容? 是否为特别 决议事项? 1? 公司变更

2011 年度审计机构? 否? 2? 公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资

32000 万元人民币收购勃利县银杏煤矿全部股权? 否?

三、会议出席对象?

1、截止

2011 年11 月9日(星期三)交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东 大会;

股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决 权,该股东代理人不必是公司的股东.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

四、参会办法 为保证本次股东大会的顺利召开, 公司根据股东大会出席人数安 排会议场地,为减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东 代表需提前登记确认.

1、会议登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、 单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续. 个人股东持股东账户 卡和个人身份证 (委托代理人须持本人身份证、 委托人身份证复印件、 授权委托书及委托人股东账户卡)办理登记手续.

2、会议登记时间:

2011 年11 月10 日(星期四) 8:00―16:

00 2?

3、会议登记方式:本人现场登记或传真

六、其它事项:

1、会期半天,食宿费用自理.

2、联系人: 王维舟、唐晶

3、联系

电话:0464―8338010

13904670287

4、传真:0464―8338010

5、邮编:154603

七、备查文件? 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决 议? 特此公告.? ? ? ? ? ? ? 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会? 二O一一年十月二十七日? ? 3? 附件:? 授权委托书 现委托 先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰隆 煤化工股份有限公司

2011 年第六次临时股东大会,并依照下列指示 就下列议案投票,如没有做出指示,则由本人的委托人自行投票.

1、审议关于《公司变更

2011 年度审计机构》的议案 同意 反对 弃权

2、 审议关于 《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出 资32000 万元人民币收购勃利县银杏煤矿全部股权》的议案 同意 反对 弃权 注:对于以上议案,请把该议案下选定的选项后的 涂黑以示 选择该项.每项议案只能选一个选项,多选、不选、以非涂黑方式选 择视同弃权. 委托人姓名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日4?