PDF《辽宁格林生物药业集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议...》

公告编号:2018-032 证券代码:834447 证券简称:格林生物 主办券商:中泰证券 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月18 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年8月18 日 以口头方式发出 5.会议主持人:王强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所做决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于选举王强先生继续担任公司第二届监事会监事会主席的议 案》 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》的相关规定,选举王强先生继续担任公司第二 届监事会监事会主席,任期为三年,可连选连任,自2018 年8月18 日至

2021 年8月17 日.王强先生不属于失信联合惩戒对象. 公告编号:2018-032 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《辽宁格林生物药业集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 监事会

2018 年8月20 日