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广东光华科技股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 广东光华科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 广东光华科技股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人郑z、主管会计工作负责人蔡雯及会计机构负责人(会计主管人 员)黄启秀声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中未来展望和

2019 年经营计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不 构成公司对投资者的实质承诺.存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投 资风险. 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节经营情 况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截止

2018 年12 月31 日 公司总股本 374,228,798 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.85 元 (含 税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 广东光华科技股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.33

第六节 股份变动及股东情况.51

第七节 优先股相关情况.57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58

第九节 公司治理.64

第十节 公司债券相关情况.71 第十一节 财务报告.74 第十二节 备查文件目录.164 广东光华科技股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、光华科技 指 广东光华科技股份有限公司 公司控股股东、实际控制人 指 郑创发、郑z、郑侠 金华大 指 广州市金华大化学试剂有限公司,公司的全资子公司 东硕科技 指 广东东硕科技有限公司,公司的全资子公司 光华香港 指 广东光华科技股份(香港)有限公司,公司的全资子公司 广州华商 指 广州市华商生物科技有限公司,公司的全资子公司 中力新能源材料 指 珠海中力新能源材料有限公司,公司的全资子公司 中力新能源科技 指 珠海中力新能源科技有限公司,公司的全资子公司 恩巨恩 指 台湾恩巨恩科技股份有限公司,公司的控股子公司 北化开元 指 北京北化开元化学品有限公司,公司的控股子公司 德瑞勤 指 广州市德瑞勤科技有限公司,公司的控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东光华科技股份有限公司章程》 PCB 化学品 指 应用于集成电路互连技术的专用化学品,如PCB 制作的孔金属化镀 铜工艺、镀镍工艺、镀锡工艺、新型无铅 PCB 表面处理工艺、棕化 工艺、褪膜工艺等专用化学品. 化学试剂 指 应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品. 锂电池、锂离子电池、锂电 指 是一种可以多次充放电、循环使用的,以锂离子嵌入化合物为正、负 极材料的新型电池. 锂电池材料 指 用于锂离子电池上的蓄能材料. 动力电池 指 为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源. 磷酸铁锂 指 又称磷酸亚铁锂,化学式为 LiFePO4,是一种橄榄石结构的磷酸盐,用 作锂离子电池的正极材料,主要用于动力锂电池. 三元材料 指 多元金属复合氧化物,主要指镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂等.目前主要 用于乘用车动力电池,并在消费电子领域替代了部分钴酸锂的市场. 磷酸铁 指 又称正磷酸铁,是一种铁盐溶液和磷酸钠作用产生作用的盐. 广东光华科技股份有限公司

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5 钴酸锂 指 化学式为 LiCoO2,又称锂钴氧、锂钴复合氧化物,一种层状结构的金 属氧化物,是目前小型锂电领域中应用最广泛的正极材料. 梯级利用 指 将废旧动力蓄电池(或其中的蓄电池包/蓄电池模块/单体蓄电池)应 用到其他领域的过程,可以一级利用也可以多级利用. 再生利用 指 对废旧动力蓄电池进行拆解、破碎、分离、提纯、冶炼等处理,进行 资源化利用的过程. 综合利用 指 指对新能源汽车废旧动力蓄电池进行多层次、多用途的合理利用过 程,主要包括梯级利用、资源再生利用、原材料能量回收利用等. 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 广东光华科技股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 光华科技 股票代码

002741 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东光华科技股份有限公司 公司的中文简称 光华科技 公司的外文名称(如有) Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)GHKJ 公司的法定代表人 郑z 注册地址 汕头市大学路

295 号 注册地址的邮政编码

515061 办公地址 汕头市大学路

295 号 办公地址的邮政编码

515061 公司网址 www.ghtech.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨荣政 陈锋 联系地址 汕头市大学路

295 号 汕头市大学路

295 号 电话 0754-88211322 0754-88211322 传真 0754-88110058 0754-88110058 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 广东光华科技股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91440500192821099K(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)

1、根据公司的经营状况以及公司战略发展的需要,经公司第二届董事会第二十七 次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过,工商部门核准,公司原经营范围 危险化学品及化学试剂的生产;

化工产品、化工原料(不含危险化学品、易燃易 爆物品)的加工、制造、销售,实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售;

货物进 出口、技术进出口;

以下项目由分支机构经营:食品添加剂生产、销售. 原料药 (次硝酸铋、冰醋酸),药用辅料(三氯甲烷、羟苯乙酯)的加工、制造.(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.) 变更为 危险化学品的生产 【具体按《安全生产许可证》 (粤汕 WH 安许证字【2015】0008 号许可范围生产, 有效期至

2018 年9月25 日) 】 ;

化工产品及化工原料的销售【其中危险化学品按 经营许可证(汕安经(A)字【2015】0072 号有效期至

2018 年11 月26 日)及(汕 金平安经(B)字【2015】0015 号有效期至

2018 年11 月1日)许可范围经营】 ;

化工产品及化工原料、化学试剂(不含危险化学品、易燃易爆物品)的加工、制造、销售;

实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售;

货物进出口、技术进出口;

以下项目由分支机构经营:原料药的加工、制造. (依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动. ) .并于

2016 年10 月份办理完相应工商变更登 记手续.

2、根据公司的经营状况以及公司战略发展的需要,经公司第三届董事会第二十二 次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过,汕头市市场监督管理局核准,公 司原经营范围 危险化学品的生产【具体按《安全生产许可证》 (粤汕 WH 安许证 字【2015】0008 号许可范围生产,有效期至

2018 年9月25 日) 】 ;

化工产品及化 工原料的销售【其中危险化学品按经营许可证(汕安经(A)字【2015】0072 号 有效期至

2018 年11 月26 日)及(汕金平安经(B)字【2015】0015 号有效期至

2018 年11 月1日)许可范围经营】 ;

化工产品及化工原料、化学试剂(不含危险 化学品、易燃易爆物品)的加工、制造、销售;

实验室常备玻璃仪器、仪器仪表 的销售;

货物进出口、技术进出口;

以下项目由分支机构经营:原料药的加工、 制造. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动. ) 变更为 锂 电池材料的生产、研发、销售;

化学品的研发;

危险化学品的生产【具体按《安 全生产许可证》 (粤汕危化生字【2018】0007 号许可范围生产,有效期至

2021 年9月25 日) 】 ;

化工产品及化工原料的销售【其中危险化学品按经营许可证(汕安 经(A) 【2018】0070 号,有效期至

2021 年11 月26 日)及(汕金平安经(B)字【2018】0019 号有效期至

2021 年12 月9日)许可范围经营】 ;

化工产品及化工 原料、化学试剂(不含危险化学品、易燃易爆物品)的加工、制造、销售;

实验 室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售;

再生资源回收(不含固体废物、危险废物、 报废汽车等需经相关部门批准的项目) ;

二次资源循环利用技术的研究、开发;

高 新技术咨询与服务;

货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术 进出口除外) .(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .并于2019 年2月份办理完相应工商变更登记手续. 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 广东光华科技股份有限公司

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五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄........