PDF《公司代码：600586 公司简》

2018 年年度报告

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130 公司代码:600586 公司简称:金晶科技 山东金晶科技股份有限公司

2018 年年度报告

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130 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人(会计主管人员)栾尚运声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度实现税后利润43,329,612.09元 ,提取 10%的法定盈余公积金4,332,961.21元,加年初未分配利润584,549,856.44元,扣除2017年 度利润分红87,498,126.00元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为536,048,381.32元. 利润分配预案: 拟以公司实施2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除截止股权登 记日累计已集中竞价回购的库存股为基数,以未分配利润向股东每10 股派发现金红利人民币0.6 元(含税);

不送红股,不以公积金转增股本.公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润 分配方案时股权登记日的总股本扣除集中竞价回购的库存股确定.按照截止本报告出具日的总股 本(1,458,302,100股)及已回购的库存股数量(25,700,000股)计算,预计2018 年度派发现金红 利总额为85,956,126.00元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 不适用

十、 其他 适用 √不适用

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130 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.16

第六节 普通股股份变动及股东情况.24

第七节 优先股相关情况.29

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第九节 公司治理.36

第十节 公司债券相关情况.38 第十一节 财务报告.39 第十二节 备查文件目录.130

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司,本公司 指 山东金晶科技股份有限公司 金晶节能 指 本公司控股股东,持股比例 31.38% 金晶集团 指 金晶(集团)有限公司 滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司(本公 司持股 92.85%) 北京公司、金晶智慧 指 北京金晶智慧太阳能新材料有 限公司(本公司持股 100%) 海天公司 指 山东海天生物化工有限公司 (本公司持股 100%) 金星公司 指 淄博金星玻璃有限公司(本公 司持股 53.33%) 宁夏金晶 指 宁夏金晶科技有限公司(本公 司持股 80%) 金科博山分公司 指 山东金晶科技股份有限公司博 山分公司 廊坊金彪 指 廊坊金彪玻璃有限公司(本公 司持股 45%) 滕州农商行 指 山东滕州农村商业银行股份有 限公司 滕州建信行 指 山东滕州建信村镇银行有限责 任公司 金晶匹兹堡 指 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限 公司