PDF《执行董事、副主席兼董事总经理、 授权代表、在香港接受法律...》

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(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1199) 公告 执行董事、副主席兼董事总经理、 授权代表、在香港接受法律程序文件的代理人 及 董事会下设委员会委员变更 中远太平洋有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,由2011年7月11日起,王兴如先生获委任为本公司执行董事、副主席兼董事总经理、香 港联合交易所有限公司证簧鲜泄嬖蛑付ǖ氖谌ù怼⒋肀竟驹谙愀 接受法律文件的代理人、本公司董事会下设的投资及战略规划委员会主 席、执行委员会、薪酬委员会及提名委员会委员;

徐敏杰先生因调往本公 司最终控股公司中国远洋运输(集团)总公司担任副总裁 , 辞任本公司执行董 事及辞去上述所有将由王兴如先生担任的职务. 徐敏杰先生确认与董事会并无任何意见分歧,亦无任何与辞任有关的事项 须知会本公司股东.董事会对徐敏杰先生在任内所作出的杰出贡献表示衷 心感谢,并欢迎王兴如先生加盟本公司董事会. 王兴如先生,46岁,现为中远投资(新加坡)有限公司(於新加坡上市的公众 公司)非独立及非执行董事.王先生在1991年加入中远集团,先后担任过远 洋联合发展(天津)有限公司常务副总经理、中远工业公司副总经理、中远船 务工程集团有限公司总经理等重要职务.王先生现任中国船舶工业行业协 会海洋工程装备分会副会长,曾获选担任中国船舶工业行业协会修船分会 会长、中国船舶工业行业协会副会长.王先生毕业於山东工业大学机械制 造专业,获工程硕士学位,为成绩优异的高级工程师.王先生拥有20年航 运相关产业经营管理经验,企业经营管理和资产运营方面的经验非常丰 富,其卓越的眼光和管理能力,得到业界好评.王先生负责领导本公司整 体管理、发展策略、公司管治、财务状况管理等事务.

2 除上文披露者外,王先生於过去三年并无出任其他上市公司任何董事职 务,亦无兼任本公司或中远太平洋有限公司及其附属公司(「本集团」)的任 何其他职务,并与本公司其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东概 无任何其他关系. 王先生与本公司全资附属公司中远太平洋管理有限公司於2011年7月11日 签订服务合约,合约自2011年7月11日起计为期三年.如欲解约,订约之任 何一方需向另一方发出不少於三个月之书面通知.王先生的任期须遵照本 公司之章程细则有关轮值告退及重选之规定.根窈显,王先生之年 薪订明为5,376,840港元,另加董事会所决定之年度花红.王先生在合约期 内将获本公司提供一间供他留港期间居住的住房.住房的面积、位置、价 值根炯诺哪诓空咚宥.该薪酬乃根浞窈显肌⑵潇侗竟 担任重要管理职务、所肩负的职责及本集团的薪酬政策所厘定. 於本公告日,王先生概无拥有证患捌诨跆?(香港法?第571章)第XV部所 指本公司任何股份权益. 除上文所披露者外,王兴如先生已确认概无其他与其出任本公司董事有关 的事项需要知会本公司股东,亦无其他资料根愀哿辖灰姿邢薰 证簧鲜泄嬖虻13.51(2)条须予披露. 有关上述董事变更事宜,董事会确认概无其他事项须知会本公司股东. 承董事会命 中远太平洋有限公司 主席 许立荣 香港,2011 年7月11 日 在本公告日及董事变更后,董事会包括下述董事: 许立荣先生