PDF《江西新卡奔科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-018 证券代码:838292 证券简称:新卡奔 主办券商:方正证券 江西新卡奔科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定.本次股东大会的召开无需相关部门批 准或履行其他必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月16 日09:30 -11:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-018 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的江西康拓律师事务所的见证律师.

(七)会议地点 江西省奉新县工业园区

1188 号二楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 、 《公司章 程》 、 《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》 . 详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《江西新卡奔科技股份有限公司

2018 年年 度报告》 (公告编号:2019-015)及《江西新卡奔科技股份有限公司

2018 年年度 报告摘要》 (公告编号:2019-016) .

(二)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 根据法律、法规和《公司章程》的规定,董事会对

2018 年度进行了总结及 下一年度工作规划等,由董事长代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》

(三)审议《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会对

2018 年度进行了总结及 下一年度工作规划等,由监事会主席代表监事会汇报《2018 年度监事会工作报 告》 .

(四)审议《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2018 年度财务决算报告》 .

(五)审议《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 公告编号:2019-018 根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2019 年度财务预算报告》 .

(六)审议《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公 司实际出发,董事会决定本年度不进行利润分配

(七)审议《关于向关联方借款的议案》 因公司经营发展需要,拟向公司股东、共同实际控制人、董事兼董事会秘书 李旭峰拆入资金累计不超过人民币