PDF《大参林医药集团股份有限公司》

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-030 大参林医药集团股份有限公司 2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?日常关联交易对上市公司的影响: 公司与各关联方的关联交易符合公司业务 经营和发展的实际需要,关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定 价原则,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响. ? 公司《关于2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议 案》经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过.

一、 日常关联交易基本情况:

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况:大参林医药集团股份有限公司(以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于审议公司

2018 年度关联交易执 行情况及

2019 年度日常关联交易预计的议案》 .公司关联董事回避表决,独立董 事就该事项发表了事前认可及独立意见.

2、独立董事事前认可意见:公司

2018 年度关联交易执行情况及

2019 年度 日常关联交易预计与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活 动之所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响.交易价格的确定综合考 虑了各必要因素, 体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东 利益的情形,也不会对上市公司独立性构成影响.

3、独立董事意见:公司

2018 年度关联交易执行情况及

2019 年度日常关联 交易预计情况,均为公司经营活动中产生的正常交易行为,有利于公司的整体 利益,不会影响公司的独立性,公司亦不会因此对关联人形成依赖. 关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定,关联交易定价客观、 公允、合理;

关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》 、 《关联 交易管理制度》的规定,不会对公司的独立性产生不良影响. 该议案尚需获得股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回 避表决.

(二)2018年度日常关联交易执行情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 (1)、采购商品和接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数(元) 广东华韩药业有限公司 采购药品 43,211,493.36 广东天宸医药有限公司 采购商品 2,353,442.96 合计45,564,936.32 注:2018 年8月21 日广东名森医药有限公司更名为广东天宸医药有限公司. (2)、出售商品和提供劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数(元) 保定市盛世华兴医药连锁有限公司 销售商品 3,817,252.53 广东天宸医药有限公司 销售商品 605,146.75 合计4,422,399.28 2. 关联租赁情况 (1) 公司出租情况 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入(元) 大参林投资集团有限公司 办公楼 50,285.76 合计50,285.76 注:2018 年11 月13 日广州大参林投资有限公司更名为大参林投资集团有限公司. (2) 公司承租情况 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费(元) 大参林投资集团有限公司 办公楼 4,515,210.48 大参林投资集团有限公司 仓库 7,376,952.00 茂名市鼎盛投资有限公司 商铺、仓库 2,127,600.00 茂名市拓宏投资有限公司 商铺 588,060.00 广东大丰收投资有限公司 商铺 21,362.00 广东紫云轩农业发展有限公司 厂房 322,980.00 小计14,952,164.48 3. 本公司及子公司作为被担保方的关联担保情况 序号 担保方 担保起始日 担保到期日 担保金额 (万元) 担保是否已 履行完毕