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江苏恒瑞医药股份有限公司

600276 2012 年年度报告 江苏恒瑞医药股份有限公司

2012 年年度报告

1 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、江苏苏亚金诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人(会计主管人 员)武加刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经江苏苏亚金诚会计师事务所审计,公司

2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,077,384,764.00 元,其中母公司净利润为 880,958,443.45 元,根据《公司法》及公司章程 有关规定,提取法定盈余公积金 88,095,844.35 元,加上年初未分配利润 2,334,547,040.58 元,减去报告期内发放的

2011 年度股利 213,588,452.14 元,本次可供股东分配的利润为 3,110,247,508.09 元. 董事会提议以

2012 年末总股本 1,236,564,721 股为基数,向全体股东按每

10 股派送现 金0.80 元(含税) ,每10 股送红股

1 股,共计分配利润 222,581,649.68 元.本次利润分配 后,尚余未分配利润 2,887,665,858.41 元结转以后年度分配. 本次不进行资本公积转增股本. 公司近三年累计分配现金红利 275,041,971.22 元, 占合并报表中归属于上市公司股东的 净利润的比率为 30.81%,符合中国证监会规范性文件要求以及公司章程的利润分配政策. 以上利润分配预案需提交

2012 年度股东大会通过后实施.

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 江苏恒瑞医药股份有限公司

2012 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介

4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告

8

第五节 重要事项

18

第六节 股份变动及股东情况.22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第八节 公司治理

32

第九节 内部控制

36

第十节 财务会计报告

37 第十一节 备查文件目录.100 江苏恒瑞医药股份有限公司

2012 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 恒瑞医药、公司 指 江苏恒瑞医药股份有限公司 报告期 指2012 年1月1日至

12 月31 日

二、重大风险提示: 公司

2012 年年度报告中已详细描述存在的市场竞争风险、研发风险等,敬请查阅本报 告

第四节董事会报告. 江苏恒瑞医药股份有限公司

2012 年年度报告

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 江苏恒瑞医药股份有限公司 公司的中文名称简称 恒瑞医药 公司的外文名称 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HR 公司的法定代表人 孙飘扬

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴洪斌 徐国文 联系地址 江苏连云港市经济技术开发区 昆仑山路

7 号 江苏连云港市经济技术开发区 昆仑山路