PDF《天壕环境股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告》

证券代码:300332 证券简称:天壕环境 公告编号:2017-043 天壕环境股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

一、本次董事会会议的召开情况 天壕环境股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第一次会议于

2017 年4月28 日16:30 在公司会议室以现场会议方式召开.

会议通知于

2017 年4月28 日以电子邮件、 书面的形式发出. 会议应到董事

8 人, 实到董事

8 人. 会议由董事陈作涛主持,部分监事、高级管理人员列席了本次会议.本次会议的 召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案:

1、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董 事会董事长的议案》 . 经与会董事审议和表决,选举陈作涛先生为公司第三届董事会董事长,任期 三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止.陈作涛先生简历 见附件. 2. 以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董 事会各专门委员会委员的议案》. 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会,各专门委员会组成人员如下: 战略委员会由陈作涛、顾纯、曾涛组成,其中陈作涛担任主任委员;

审计委员会由顾纯、曾涛、陈作涛组成,其中顾纯担任主任委员;

提名委员会由符国群、吴红梅、顾纯组成,其中符国群担任主任委员;

薪酬与考核委员会由曾涛、符国群、肖双田组成,其中曾涛担任主任委员. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

3、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》 . 公司董事会同意聘任王坚军先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满为止. 公司独立董事均发表了明确的同意意见, 详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关 事项的独立意见》 .

4、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级 管理人员的议案》 . 经公司总经理提名,董事会同意聘任王祖锋先生、李学军先生、闫冰先生、 李玉龙先生、周凌云先生、温雷筠先生、赵杰女士为公司副总经理,聘任李江冰 先生为公司财务总监,聘任胡帆先生为公司总工程师,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满为止, 公司第三届董事会聘任人员简历见附 件. 公司独立董事均发表了明确的同意意见, 详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关 事项的独立意见》 .

5、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》 . 同意聘任王祖锋先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会届满为止. 公司独立董事均发表了明确的同意意见, 详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关 事项的独立意见》 .

6、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》 . 公司董事会同意聘任程岩先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满为止.

7、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司新任高级管理人 员薪酬方案的议案》 . 为了调动公司高层管理人员的积极性,完善公司治理结构和激励约束机制, 建立 对内公平,对外具有竞争力 的收入分配制度,进一步规范高级管理人员 的薪酬分配,根据《公司章程》等的有关规定,特制订《公司高层管理人员薪酬 方案》 .具体方案如下: 高经管理人员的年薪由基本年薪、超额奖金两部分组成.基本年薪由基本工 资和年终奖金组成,年终奖金依据《年度经营责任书》完成状况进行年底考核确 定;

超额奖金依据超出目标部分计算.公司高级管理人员的基本年薪如下表: 万元 公司独立董事均发表了明确的同意意见, 详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事 项的独立意见》 . 特此公告. 天壕环境股份有限公司 董事会

2017 年4月28 日 姓名 职务 基本年薪(税前) 王坚军 总经理

46 王祖锋 副总经理兼董事会秘书

42 李学军 副总经理

120 闫冰 副总经理

38 李玉龙 副总经理

70 周凌云 副总经理

96 温雷筠 副总经理

30 赵杰 副总经理

72 李江冰 财务总监

42 胡帆 总工程师

36 附件: 公司第三届董事会聘任人员简历

1、陈作涛先生

1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学学士,现就读于清华大 学五道口金融学院 EMBA.

1992 年至

1997 年任北京建材集团建材科学研究院金鼎 分公司市场部经理、 总经理;

1997 年至今任北京德之宝投资有限公司执行董事,

2004 年至

2009 年兼任北京珞珈风文化发展有限公司监事,2006 年至

2010 年兼 任天润成(北京)资源环境有限公司监事,2007 年至

2009 年兼任中国节能(香港)有限公司董事长,2007 年至

2010 年任天壕有限董事长;

现任中国节能协会 副理事长,中国节能协会节能服务产业委员会主任委员,中关村现代节能服务产 业联盟理事长, 湖北省青年联合会常委, 湖北珞珈梧桐创业投资有限公司董事长、 天壕投资集团有限公司董事长,本公司董事长.2010 年、2011 年、2012 年连续 三年被中国节能协会节能服务产业委员会评选为 中国节能服务产业风云人物 ;

2011 年被武汉大学授予 青年五四奖章 ;

2014 年获得 2013-2014 年度 北京优 秀创业企业家 称号;

2015 年北京市委、 市政府授予

2015 年北京市劳动模范 光荣称号;

2016 年荣获中国节能协会节能服务产业委员会评选的 十二五 节 能服务产业风云人物称号. 陈作涛先生为公司的实际控制人, 通过天壕投资集团有限公司 (以下简称 天 壕投资集团 ) 间接控制公司 171,126,166 股股票, 个人直接持有公司 26,334,100 股股票,陈作涛先生直接及间接合计控制公司 21.90%股份.陈作涛先生与公司 董事王坚军先生共同投资天壕投资集团,王坚军先生在天壕投资集团任职监事. 除上述情况外,陈作涛先生与公司其他持股 5%以上股东以及其他拟聘的董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形.

2、王坚军先生

1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国传媒大学学士.1992 年至

1996 年任北京有线电视台编导;

1996 年至

2000 年任美国倍驰电子有限公司北京 公司副经理、经理、副总经理;

2000 年至

2005 年任华效资源有限公司总经理助 理、副总经理;

2006 年至

2010 年任天润成(北京)资源环境有限公司董事兼总 经理;

2007 年至

2010 年任天壕有限董事兼总经理,现任本公司董事兼总经理. 王坚军先生直接持有公司 4,000,000 股股权激励限制性股票. 王坚军先生与 公司董事陈作涛先生共同投资天壕投资集团, 王坚军先生在天壕投资集团任职监 事.除上述情况外,王坚军先生与公司其他持股 5%以上股东以及其他公司拟聘 的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.1.3 条所规定的情形.

3、王祖锋先生

1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,南京信息工程大学硕士,工程 师.1992 年至

1998 年任贵州省气象局助理工程师、工程师;

1998 年至

2005 年 任北京书生国际信息技术有限公司董事、常务副总裁;

2005 年至

2010 年任天润 成(北京)资源环境有限公司执行董事、董事长;

2007 年至

2010 年任天壕有限 董事兼常务副总经理,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书. 王祖锋先生直接持有公司 6,241,874 股股票.王祖锋先生与公司控股股东、 实际控制人、其他持股 5%以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情 形.

4、李学军先生

1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国社科院货币银行学硕士.

1994 年至

1997 年任职于北京京放经济发展公司.1997 年至

1999 年历任佛山证 券有限公司营业部主管、研发中心项目经理、投资银行部项目经理.1999 年至

2017 年历任北京首创股份有限公司证券部项目经理、基础设施投资部副总经理、 运营管理部副总经理、投资发展部副总经理、投资拓展二部总经理、山东办事处 主任、总经理办公室主任、总经理助理、北京投资管理中心主任、副总经理. 李学军先生未持有公司股票.李学军先生与公司控股股东、实际控制人、其 他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形.

5、闫冰先生

1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学学士.1997 年至

2010 年任国务院办公厅科员、副主任科员、主任科员、副调研员.2011 年至

2014 年 任本公司董事长助理兼投管中心总经理,2014 年2月至今任本公司副总经理. 闫冰先生直接持公司有 257.5 万股股权激励限制性股票. 闫冰先生与公司控 股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所 规定的情形.

6、李玉龙先生

1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.1983 年至

1992 年任职于山西省神头一电厂,1992 年至

2003 年任职于山西柳林电力有限责任公 司,2003 年至

2010 年任山西天石电力有限公司总经理,2010 年至

2016 年任山 西国际能源集团气化投资管理有限公司、山西国化能源有限责任公司总经理.

2016 年至今任本公司副总经理. 李玉龙先生未持有公司股票.李玉龙先生与公司控股股东、实际控制人、其 他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形.

7、周凌云先生

1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学光华管理学院工商管 理硕士.自2009 年至

2013 年4月任北控水务集团有限公司总裁助理;

2013 年4月至

2015 年8月任北京赛诺水务科技有限公司 CFO;

2015 年8月至

2017 年2月任北京赛诺水务科技有限公司执行总裁兼 CFO;

2017 年2月至今任北京赛诺水 务科技有限公司总裁. 周凌云先生未直接持有公司股票.与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形.

8、温雷筠先生

1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,山西大学经济学专业毕业,大学 本科, 助理经济师.

2003 年至

2009 年在原平市天然气有限责任公司任副总经理,

2009 年5月任总经理,2016 年1月任董事长;

2013 年至今任北京华盛新能投资 有限公司和华盛燃气有限公司的副总经理;

2016 年至今任保德海通燃气供应有 限公司董事长;

2017 年3月至今任兴县华盛燃气有限公司和兴县管道输配有限 公司的执行董事. 温雷筠先生未直接持有公司股票.与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形.

9、赵杰女士

1963 年生,中国国籍,无境外永久居留........