PDF《陕西延长石油化建股份有限公司 2019 年度日常经营关联交易...》

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2019-006 陕西延长石油化建股份有限公司

2019 年度日常经营关联交易的公告 重要内容提示: 本事项尚需提请公司股东大会审议.

相关交易事项对上市公司的影响:关联交易的发生符合公司 业务特点和业务发展的需求,关联交易符合法律法规及制度的规定, 交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本 公司及股东的利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的程序 公司于

2019 年4月25 日召开的第六届董事会第二十八次会议审 议通过了《关于公司

2019 年度日常经营性关联交易的议案》,关联 董事会回避表决,其中

4 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意的票数 占有表决权票数的 100%;

独立董事事前对本交易进行了审核,签署了书面认可意见.第六 届董事会第二十八次会议对本议案进行了审核, 独立董事发表了独立 意见:独立董事一致认为:本关联交易遵循了公平、合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定, 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2019-006 该关联交易未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东 的利益,同意上述关联交易;

本议案将提交公司

2018 年度股东大会审议,关联股东将回避本 议案的表决.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:人民币万元 序号关联方 关联交易 内容

2018 年度(前次)预计 金额

2018 年度 (前次)实 际发生金额 预计与实际 金额差异较 大的原因

1 陕西延长石油(集团)有限责任公司 炼化公司 提供劳务(工 程施工、设备 制造、无损检 测) 150,000 136,694.66 --

2 延长油田股份有限 公司 提供劳务(工 程施工) 10,000 5.42 建设安排 调整

3 陕西延长石油(集团)有限责任公司 管道运输公司 提供劳务(无 损检测) 10,000 1,632.87 建设安排 调整

4 陕西延长石油(集团)有限责任公司 油气勘探公司 提供劳务(工 程施工) 50,000 48,860.43 --

5 陕西延长中煤榆林 能源化工有限公司 提供劳务(工 程施工、设备 制造) 55,000 54,399.70 --

6 陕西延长石油(集团)有限责任公司 碳氢高效利用技术 研究中心 提供劳务(工 程施工) 1,000 448.08 建设安排 调整

7 陕西延长石油榆林 煤化有限公司 提供劳务(工 程施工、设备 制造、无损检 测) 3,000 2,978.60 --

8 陕西延长石油(集团)有限责任公司 销售公司 提供劳务(工 程施工) 20,000

0 建设安排 调整

9 陕西延长石油(集团)有限责任公司 油煤新技术开发公 提供劳务(工 程施工、设备 制造、无损检 2,000 1,499.75 -- 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2019-006 司测)

10 陕西延长石油延安 能源化工有限责任 公司 提供劳务(工 程施工) 5,000 1,195.01 建设安排 调整

11 陕西延长石油安源 化工有限公司 提供劳务(无 损检测) 1,000 284.75 项目规划 调整

12 陕西延长泾渭新材 料科技产业园有限 公司 提供劳务(工 程施工) 4,000

0 建设安排 调整

13 陕西延长石油天然 气有限责任公司 提供劳务(工 程施工) 2,000 650.10 项目规划 调整

14 陕西兴化集团有限 责任公司 提供劳务(工 程施工) 8,000 5,024.88 项目规划 调整

15 陕西延长石油兴化 化工有限公司 提供劳务(工 程施工) 2,000 393.15 建设安排 调整

16 陕西兴化集团有限 责任公司 提供劳务(工 程施工) 30,000 553.63 建设安排 调整

17 陕西兴化化学股份 有限公司 提供劳务(工 程施工) 1,000

0 建设安排 调整

18 北京石油化工工程 有限公司(2018 年1月至

11 月) 提供劳务(设 备制造)、物 资销售 30,000 18,267.96 --

19 陕西省石油化工研 究设计院 提供劳务(工 程施工、设备 制造) 4,000

0 项目规划 调整

20 西北化工研究院有 限公司 提供劳务(工 程施工) 3,000 1,077.33 建设安排 调整

21 陕西延长石油矿业 有限责任公司 提供劳务(工 程施工) 8,000

0 建设安排 调整

22 陕西华特玻纤材料 集团有限公司 提供劳务(工 程施工) 1,000

0 建设安排 调整

23 陕西海特克复合材 料有限公司 采购商品

120 119.53 --

24 陕西延长石油西北 橡胶有限责任公司 采购商品

100 97.71 --

25 陕西省石油化工研 究设计院 采购商品

50 0 --

26 陕西延长石油物资 集团有限责任公司 采购商品 30,000 10,047.83 --

27 陕西延化工程建设 有限责任公司 接收劳务(物 业及医疗服 务) 1,000 781.95 --

28 陕西延化工程建设 有限责任公司 租入生产场所

200 189.38 ― 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2019-006 合计//431,470 285,202.72 / (关联交易预计与实际完成差额较大的说明:公司

2018 年初关 联交易预计是依据延长集团

2018 年初投资计划进行预计.2018 年受 石油化工行业整体发展形势、产业政策、项目投资等情况的影响,延 长集团公司部分投资项目因前期土地手续办理、安全评价、环境影响 评价等进展影响,部分项目未按照原计划进入施工招标程序,导致我 公司关联交易未按照原计划实施.)

(三)本次日常经营性关联交易预计情况 根据《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》的相关 规定,结合本公司实际情况及生产经营管理需要,对2019 年度可能 发生的日常经营性关联交易进行了预计,具体情况如下: 单位: 人民币万元 关联交易 内容(类别) 关联交易定价 原则 关联人 本次预计 金额

2019 年度 上年实际发 生金额

2018 年度 提供劳务 市场招标竞价 陕西延长石 油(集团) 有限责任公 司下属公司 陕西延长石油(集团)有 限责任公司炼化公司 34,000 136,694.66 市场招标竞价 陕西延长石油(集团)管道 运输公司 10,000 1,632.87 市场招标竞价 陕西延长石油(集团)有限 责任公司油气勘探公司 110,000 48,860.43 市场招标竞价 陕西延长石油(集团)有 限责任公司碳氢高效利 用技术研究中心

300 448.08 市场招标竞价 陕西延长石油(集团)有限 责任公司销售公司 20,000

0 市场招标竞价 陕西延长石油(集团)有限 责任公司油煤新技术开 发公司 1,000 1,499.75 市场招标竞价 陕西延长石油(集团)有 限责任公司大连化物所 西安洁净能源(化工)研 究院 9,100

0 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2019-006 市场招标竞价 陕西兴化化 学股份有限 公司及其下 属公司 陕西兴化化学股份有限 公司

200 0 市场招标竞价 陕西延长石油兴化化工 有限公司 1,000 393.15 市场招标竞价 陕西延长石 油矿业有限 责任公司下 属公司 陕西延长石油安源化工 有限公司 43,000 284.75 市场招标竞价 陕西延长石 油投资有限 公司下属公 司 延长中科(大连)能源科 技股份有限公司 15,500

0 市场招标竞价 延长油田股份有限公司 3,000 5.42 市场招标竞价 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 15,000 54,399.70 市场招标竞价 陕西延长石油榆林煤化有限公司 13,000 2,978.60 市场招标竞价 陕西延长石油延安能源化工有限责任公 司5,000 1,195.01 市场招标竞价 陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公 司4,000

0 市场招标竞价 陕西延长石油天然气有限责任公司 1,600 650.10 市场招标竞价 陕西兴化集团有限责任公司 1,500 553.63 市场招标竞价 陕西省石油化工研究设计院 2,000

0 市场招标竞价 西北化工研究院有限公司 3,500 1,077.33 市场招标竞价 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公 司3,500

0 市场招标竞价 陕西延长石油物资集团有限责任公司

0 5,024.88 市场招标竞价 北京石油化工工程有限公司 (2019 年为我公司全资子公司)

0 18,267.96 采购商品 市场招标竞价 陕西华特玻 纤材料集团 有限公司下 属公司 陕西海特克复合材料有 限公司

500 119.53 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2019-006 市场招标竞价 延长油田股 份有限公司 下属公司 陕西延长三鑫特种房有 限公司

100 0 市场招标竞价 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司

600 97.71 市场招标竞价 陕西兴化集团有限责任公司

200 0 市场招标竞价 陕西省石油化工研究设计院

200 0 市场招标竞价 陕西延长石油物资集团有限责任公司 20,000 10,047.83 市场招标竞价 延长壳牌石油有限公司

40 0 接收劳务 市场招标竞价 陕西延化工程建设有限责任公司

600 781.95 市场招标竞价 陕西省石油化工研究设计院 22,000

0 租入生产 场所 市场招标竞价 陕西延化工程建设有限责任公司

200 189.38 市场招标竞价 陕西延长化建房地产开发有限公司

100 0 合计 / / / 340,740 285,202.72

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况 关联方 关联方简介 关联关系简介 陕西延长石 油(集团) 有限责任公 司炼化公司 企业类型:有限责任公司分公司(国有控股) 负责人:李军 主要经营范围:一般经营项目:石油产品、化工产品、天然 气、新能源产品、石油助剂的生产管理(以上经营范围只限 分支机构经营).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 集团兄弟单位 延长油田股 份有限公司 注册资本:1000000 万元 企业类型:股份有限公司(非上市) 法定代表人:李文明 主要经营范围:石油、天然气勘探、开发及与油气共生或钻 遇的其他矿藏的开采、销售;

油气田勘探、开发配套的钢材、 设备、材料的销售及对外工程承包;

机械制造、安装、销售;

油气田勘察、设计、技术开发与应用、技术咨询、技术服务、 集团兄弟单位 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2019-006 招标采购;

劳务输出;

房屋租赁、房地产开发;

运输、餐饮、 住宿;

自营和代理各类商品和技术的进出口业务,国家限定 公司经营的商品和技术除外.(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 陕西延长石 油(集团)有 限责任公司 管道运输公 司 企业类型:有限责任公司分公司(国有控股) 负责人:乔方庭 主要经营范围:许可经营项目:管道建设;

成品油、原油、 天然气及石油化工产品的管道输送 (许可证有效期至

2019 年12 月14 日);

原油采购.(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 集团兄弟单位 陕西延长石 油(集团)有 限责任公司 油气勘探公 司 企业类型:有限责任公司分公司(国有控股) 负责人:袁广金 主要经营范围:许可经营项目:石油天然气矿产勘查(陆地) 乙级(资质证书有效期限至

2018 年9月29 日)、开采;

与 油气共生或钻遇的其他矿藏的开采;

与上述业务相关的勘察 设计、技术开发、技术服务;

道路普通货物运输(许可证有 效期至

2021 年4月18 日);

危险货物运输(3 类)、危险 货物运输(2 类1项). 一般经营项目:石油机械制造、加工.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 集团兄弟单位 陕西延长中 煤榆林能源 化工有限公 司 注册资本:1000000 万元 企业类型:有限责任公司 法........