PDF《唐山冀东装备工程股份有限公司 对外（委托）投资公告》

证券代码:000856 证券简称:ST唐陶 公告编号:2011-32 唐山冀东装备工程股份有限公司 对外(委托)投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况 (1)唐山盾石电气有限责任公司(以下简称"盾石电气公司" )成立于

2006 年12 月26 日, 注册资本为 1,000 万元. 其中唐山冀东装备工程股份有限公司出 资510 万元,占注册资本的 51%;

唐山昊润实业有限公司出资

490 万元,占注册 资本的 49%. 为了增强公司的市场竞争力,满足盾石电气公司经营管理、可持续发展的要 求, 经与唐山昊润实业有限公司协商,决定对盾石电气公司按持股比例增加注册 资本 2,000 万元,其中,本公司增资 1,020 万元,唐山昊润实业有限公司增资

980 万元. 本次增资完成后, 盾石电气公司注册资本由 1,000 万元增加到 3,000 万元, 其中本公司累计出资 1,530 万元,占注册资本的 51%, 唐山昊润实业有限公司累 计出资 1,470 万元,占注册资本的 49%. (2)唐山盾石筑炉工程有限责任公司(以下简称"盾石筑炉公司" )成立于

2002 年10 月28 日,注册资本为

600 万元,是本公司的全资子公司. 为了增强公司的市场竞争力,满足盾石筑炉公司经营管理、可持续发展的要 求,决定对盾石筑炉公司以货币方式增加注册资本 1,400 万元. 本次增资完成后,盾石筑炉公司注册资本由

600 万元增加到 2,000 万元. (3)唐山盾石建筑工程有限责任公司(以下简称"盾石建筑公司" )成立于

2002 年4月15 日,注册资本为 3,152.19 万元,是本公司的全资子公司. 为了增强公司的市场竞争力,满足盾石建筑公司经营管理、可持续发展的要 求,拟对盾石建筑公司以货币方式增加注册资本 3,847.81 万元. 本次增资完成后,盾石建筑公司注册资本由 3,152.19 万元增加到 7,000 万元.

2、董事会审议投资议案的表决情况;

交易生效所必需的审批程序. 上述增资行为经唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第二次会议 审议通过,该增资行为需经董事会审议通过.

3、是否构成关联交易. 上述行为系公司为公司子公司增资,不构成关联交易.

二、标的基本情况

1、公司对盾石电气公司的增资方式为货币和盈余公积.其中以货币增资 927.72 万元;

以盈余公积转增资本金 92.28 万元. 盾石电气公司经营范围:输配电控制设备、交直流传动设备设计、制造、销售、安装、服务(以上项目限办资质证后经营) ;

自动化控制系统、集装箱式控 制设备、仪器仪表设计、制造、安装、销售及服务(涉及审批许可的项目限办证 后经营) ;

电气设备钣金加工. 增资前后盾石电气公司股权结构均为本公司和唐山昊润实业有限公司, 本公 司持股比例为 51%;

唐山昊润实业有限公司持股比例为 49%.增资前后持股比例 未发生变化.截至

2010 年12 月31 日,公司资产总额 13,912.03 万元,负债总 额10,624.07 万元,净资产 3,287.96 万元,营业收入 17,035.38 万元,净利润 2,031.78 万元.截至

2011 年6月30 日,公司资产总额 16,227.42 万元,负债 总额 12,102.35 万元,净资产 4,125.07 万元,营业收入 9,175.12 万元,净利润 837.10 万元.

2、公司对盾石筑炉公司的增资方式为货币. 盾石筑炉公司经营范围:炉窑工程专业承包贰级(安全许可期限至