PDF《武汉科迪智能环境股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会...》

公告编号:2018-037 证券代码:872365 证券简称:科迪智能 主办券商:长江证券 武汉科迪智能环境股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月22 日2.会议召开地点:公司董事会办公室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:黄艳林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

2018 年8月7日公司召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公 司2018 年第四次临时股东大会》议案,公司于

2018 年8月7日在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告, 本次会议的召集及召开符合 《中华人民共和国公司法》 以及 《武汉科迪智能环境股份有限公司章程》 的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股份总数 60,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年半年度权益分派预案》议案 1.议案内容: 公告编号:2018-037 详见公司于

2018 年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的 《2018 年半年度权益分派预案公告》 (公告编号: 2018- 034) . 2.议案表决结果: 同意股数 60,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况.

(二)审议通过《关于修改