PDF《肇庆市新荣昌环保股份有限公司》

公告编号:2019-016 证券代码:870984 证券简称:新荣昌 主办券商:招商证券 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年的日常性关联交易 根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2019 年度发生日常性关联交 易情况如下: 关联交易类型 交易内容 关联方

2019 年交易上限 (万元) 关联担保或反担保 关联方为公司借款 提供担保或反担保 肇庆市新荣昌投资 管理有限公司、杨和 池、杨和伦、杨桂海 20,000.00

(二)表决和审议情况 公司第一届董事会第十六次会议审议并通过了《关于预计

2019 年日常性关 联交易》的议案. 关联董事杨和伦、杨和池、杨桂海、陈免生对该议案回避表决.因非关联董 事人数不足

3 人,董事会决定将本议案直接提交公司股东大会进行审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2019-016

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方/名称 住所 企业类型 法定代表人 杨和池 肇庆市高要区白诸镇 廖甘工业园 自然人 - 杨和伦 肇庆市高要区白诸镇 廖甘工业园 自然人 - 杨桂海 肇庆市高要区白诸镇 廖甘工业园 自然人 - 肇庆市新荣昌投资管 理有限公司 肇庆市高要区大湾镇 工业园德传能源塑料 有限公司办公楼一楼

103 室(仅作办公用 途) 有限责任公司(自然人 投资或控股) 杨和伦

(二)关联关系 肇庆市新荣昌投资管理有限公司是公司控股股东;

杨和池为公司实际控制 人、董事长;

杨和伦为公司实际控制人、董事;

杨桂海为公司董事、总经理.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 关联方为公司提供的关联担保和财务资助,不向公司收取任何担保及借款费 用,是对公司经营的支持,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况.

四、交易协议的主要内容 在预计的

2019 年关联交易范围内,由公司经营管理层,根据经营需要,签 署相关协议.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易有助于公司获得借款补充流动资金,缓解资金压力,不会对公 司的经营产生不利影响. 公告编号:2019-016

六、备查文件目录 《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日