PDF《贵州火焰山电器股份有限公司 2016 年度股东大会通知》

公告编号:2017-006

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3 证券代码:871289 证券简称:火焰山股 主办券商:网信证券 贵州火焰山电器股份有限公司

2016 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年5月19 日9时结束时间:2017 年5月19 日12 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的说明.会议召开无需相关部门批准或履 行必要的程序. 公告编号:2017-006

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3 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年5月12 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3.广东国晖律师事务所

(七)会议地点:贵州火焰山电器股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

一、审议《2016 年度董事会工作报告》

二、审议《2016 年度监事会工作报告》

三、审议《2016 年年度报告及摘要》

四、审议《2016 年年度财务决算报告》

五、审议《2016 年年度利润分配预案》

六、审议《2017 年年度财务预算报告》

七、审议《关于

2017 年续聘亚太(集团)会计师事务所(特 殊普通合伙)的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人 股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人 公告编号:2017-006

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(二)登记时间:

2017 年05 月19 日09:00-09:30

(三)登记地点: 贵州火焰山电器股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:姚星 联系方式:0851-27881888 传真:0851-27881889 联系地址:贵州省遵义市播州区南白镇龙泉大道

9 号

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

一、《贵州火焰山电器股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

二、《贵州火焰山电器股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》 贵州火焰山电器股份有限公司 董事会

2017 年4月28 日 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证. 临时提案请于会议召开十日前提交.