PDF《股票简称：文灿股份》

(4) 若公司无特殊原因无法按照公司章程规定的现金分红政策及最低现金分 红比例确定分红方案或者确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整、变 更的,应当经过详细论证、独立董事发表独立意见,并经出席股东大会的股东所 持表决权的 2/3 以上通过,公司同时应向股东提供网络投票方式.

5、利润分配政策的调整 如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件,并对公司生产经营造成重大影响, 或者公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整. 公司调整利润分配政策,必须由董事会进行专项讨论,详细论证说明理由, 并将书面论证报告经独立董事同意后,提交股东大会并经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过. 股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司应向股东提供网络投票方式.

(二)公司最近三年现金分红情况

2016 年度、2017 年度和

2018 年度,公司利润分配情况如下: 文灿股份可转债申请文件 募集说明书摘要 1-2-6 分红年度 分红方案 税前现金分红 金额(万元) 归属于母公司所 有者的净利润 (万元) 现金分红占年均 可供分配利润的 比例

2016 年度 每10 股派 2.00 元(含税) 3,300.00 15,470.04 21.33%

2017 年度 - - 15,530.37 -

2018 年度 每10 股派 3.00 元(含税) 6,600.00 12,523.66 52.70% 最近三年累计现金分红金额 9,900.00 最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润 14,508.02 最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例 68.24%

(三)未分配利润的使用情况 为保持公司的可持续发展,公司历年滚存的未分配利润主要用于与主营业务 相关的支出,继续投入公司生产经营,包括用于固定资产投资项目和补充流动资 金等.

(四)本次发行前滚存利润分配政策 截至

2018 年12 月31 日,公司未分配利润为 58,555.08 万元.根据公司

2018 年第四次临时股东大会决议,因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股东 同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利.

四、本公司相关的风险 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书 风险因素 全文,并特别注意以下风 险:

(一)行业和市场风险

1、汽车行业周期波动的风险 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售,报告期内,公司 汽车压铸件销售收入占主营业务收入的比例分别为 90.28%、92.07%和89.86%, 占比较高.因此,公司经营业绩很大程度上受汽车行业景气状况的影响. 近几年来,受国际国内经济形势的影响,汽车产量增速波动较大.2017 年全 球汽车产量为 9,730.25 万辆,较2016 年增长 2.45%;

我国汽车产量为 2,901.54 万辆,较2016 年增长 3.19%,增长幅度较上年均有所下降,

2018 年我国汽车产量 文灿股份可转债申请文件 募集说明书摘要 1-2-7 出现首次下滑.

2012 至2017 年全球汽车产量及增速 资料来源:中国汽车工业协会

2012 至2018 年我国汽车产量及增速 资料来源:Wind 资讯、中国汽车工业协会 汽车行业受宏观经济影响较大,若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化, 汽车产业发生重大不利变化,将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响.

2、汽车产业政策变化的风险 汽车产业是国民经济的重要支柱性产业, 由于对上下游产业的拉动效应巨大, 已成为驱动我国国民经济发展的重要力量之一.但随着我国汽车保有量的快速增 长,城市交通拥堵和大气污染问题日益凸显,为抑制私家车的过快增长,部分城 文灿股份可转债申请文件 募集说明书摘要 1-2-8 市已出台各种限制性措施并大力提倡公共交通. 未来若因交通拥堵、大气污染等因素导致一些特大城市实施汽车限购等抑制 汽车需求的政策,将影响整个汽车零部件行业,进而对公司经营带来一定不利影 响.