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0 西藏银河科技发展股份有限公司 TIBET GALAXY SCIENCE &

TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.

,LTD.

2007 年年度报告 二OO 八年四月 西藏银河科技发展股份有限公司

2007 年年度报告

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 董事王健先生因公务原因未出席董事会会议,委托董事刘琪先生代为出席 并表决. 四川君和会计师事务所为本公司

2007 年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告. 公司负责人闫清江、主管会计工作负责人魏晓刚及会计机构负责人(会计 主管人员)吴秋燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 西藏银河科技发展股份有限公司

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2 目录

第一章 公司基本情况简介

3

第二章 会计数据和业务数据摘要

5

第三章 股本变动及股东情况

8

第四章 董事监事高级管理人员和员工情况

12

第五章 公司治理结构

17

第六章 股东大会情况简介

25

第七章 董事会报告

26

第八章 监事会报告

39

第九章 重要事项

47

第十章 财务报告

46 第十一章 备查文件目录

106 财务报表及附注

107 西藏银河科技发展股份有限公司

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第一章 公司基本情况简介

一、 公司法定名称:西藏银河科技发展股份有限公司 中文缩写:西藏发展 英文名称:TIBET GALAXY SCIENCE &

TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

二、 公司法定代表人:闫清江

三、 公司董事会秘书:马继刚 证券事务代表:魏晓刚 联系地址:成都市一环路南四段(高升桥东路1号)长城金融大厦6楼 联系电话(TEL): (0891)6389377 (028)85198132 传真(FAX): (0891)6389377 (028)85198132 电子信箱:[email protected]

四、 公司注册地址:西藏自治区拉萨市色拉路

36 号 公司办公地址:西藏自治区拉萨市色拉路36号 邮政编码:850001 投资者关系互动平台:http://irm.p5w.net/000752/index.html 电子信箱:[email protected]

五、 公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》. 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 西藏银河科技发展股份有限公司

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六、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所. 股票简称:西藏发展 股票代码:000752

七、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997年6月20日 公司首次注册登记地点:西藏自治区工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2007年2月2日 公司变更注册登记地点:西藏自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:5400001000417 税务登记号码:国税藏字54010029667707 组织机构代码:71090573-6 本公司聘请的会计师事务所名称:四川君和会计师事务所有限责任公司 办公地址:成都市八宝街88号国信广场

22、23楼 西藏银河科技发展股份有限公司

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第二章 会计数据和业务数据摘要

一、 公司本年度主要会计数据(单位:人民币元): 营业利润 41,700,879.68 利润总额 46,380,405.84 净利润 43,190,818.53 归属于上市公司股东的净利润 14,703,500.25 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 9,752,354.99 经营活动产生的现金流量净额 89,634,740.57 非经常性损益明细表 项目金额