PDF《青岛旭域土工材料股份有限公司董事任职公告》

公告编号:2019-016 证券代码:833055 证券简称:旭域股份 主办券商:金元证券 青岛旭域土工材料股份有限公司董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事第十四次会议于

2019 年4月26 日审议并通过: 提名王亚忠为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满之日止,自2018 年度股 东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

6 人. 会议由董事长杨宝和主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事王亚忠持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司原董事于泓因个人原因辞去公司董事职务.根据公司经营需要,董事会提名补选王 亚忠先生为第五届董事会董事.

(四)新任董监高人员履历 王亚忠,男,1971 年4月出生,中国国际,无境外永久居留权.毕业于天津轻工业学 院,塑料工程专业,大学专科学历.2001 年至今,就职于青岛旭域土工材料股份有限 公司,历任工艺员、工艺主管、技术中心副主任、制造部经理、项目部经理,2017 年6公告编号:2019-016 月起任公司生产总监.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不会对公司的经营生产产生不利 影响.

三、备查文件 青岛旭域土工材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议 青岛旭域土工材料股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日