PDF《开滦能源化工股份有限公司 2015 年度日常关联交易公告》

1 证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2015-009 开滦能源化工股份有限公司

2015 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议. ? 日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,遵 循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公 司持续经营不会产生不利影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 1.开滦能源化工股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会第二 次会议于

2015 年3月26 日在河北省唐山市新华东道

70 号开滦集团视频会 议室召开,应参加会议的董事

9 人,实到董事

8 人.公司董事郑玮先生因 公出差未能出席会议,书面委托董事房承宣先生代为行使表决权.关联董 事对该议案回避了表决,会议审议通过了《公司关于预计

2015 年日常关联 交易的议案》 . 2.独立董事意见 公司独立董事基于个人独立判断,认为公司审议此议案时,关联董事 已按有关规定回避表决,表决程序及会议形成的决议合法、有效.因受地 理环境、历史渊源等客观因素的影响,公司与开滦集团之间在生产、生活 服务等方面存在着若干日常关联交易.该等关联交易,使公司形成了稳定 的购销渠道,在保证公司正常生产经营的同时,节约了采购、运输费用, 降低了公司经营成本.公司与开滦集团财务有限责任公司发生的存贷款等 关联交易有利于加强公司的资金管理,拓宽融资渠道,降低财务成本. 3.审计委员会意见

2 公司与开滦集团发生的关联交易严格执行政府定价、政府指导价、可 比独立第三方市场价格、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易 价格、合理成本费用加合理利润的定价原则.同时,双方本着公平、公正、 公开和自愿的原则,就上述关联交易签署了合同或协议,合同或协议条款 明确、具体,没有损害公司及全体股东的合法利益. 4.该等关联交易议案尚须获得公司

2014 年度股东大会批准,与该等交 易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交易 类别 按产品或劳务 等进一步划分 关联人2014 预计 金额

2014 实际发 生金额 预计金额与实际发生金额差 异较大的原因 采购商品 原料煤、钢材、 坑木 开滦(集团)有限责任公司 328,107 107,349 受市场影响,原料煤实际采 购均价较年初预计均价下降 约253 元/吨;

唐山中润、迁 安中化、唐山中浩根据市场 供求情况,调整了关联采购 数量, 共减少约 201.60 万吨. 开滦(集团)有限责任公司煤炭 运销经营部 开滦集团有限责任公司港口储 运分公司 火工品 唐山开滦(集团)化工有限公司

350 63 / 材料、配件 上海开滦贸易公司

890 879 / 开滦吕家坨矿劳动服务公司 开滦范各庄矿劳动服务公司 唐山开滦清源水处理有限公司 开滦(集团)有限责任公司 设备 唐山开滦铁拓重型机械制造有限 责任公司 20,350 11,828 因2014 年煤炭市场低位运 行,公司大幅压缩采购资金, 导致实际发生比预计减少. 唐山开滦林西矿业有限公司 上海开滦贸易公司 电力 开滦(集团)有限责任公司 17,200 14,133 / 唐山开滦热电有限责任公司 小计366,897 134,252 / 销售货物 煤炭产品 开滦(集团)有限责任公司 15,560 15,705 / 唐山开滦热电有限责任公司 唐山开滦铁拓重型机械制造有 限责任公司 废旧物资 开滦(集团)有限责任公司