PDF《黄山旅游发展股份有限公司》

黄山旅游发展股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料 二一二年六月

1 目录

一、股东大会议程

二、会议议题

1、公司

2011 年度董事会工作报告;

2、公司

2011 年度监事会工作报告;

3、公司

2011 年度财务决算报告;

4、公司

2011 年度利润分配方案;

5、公司

2011 年年度报告及其摘要;

6、公司监事会议事规则;

7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案.

2 黄山旅游发展股份有限公司

2011 年度股东大会会议议程 时间:2012 年6月15 日上午 9:00 地点:黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室 召集人:公司董事会 出席会议对象:公司全体董事、监事、其他高级管理人员、相关 部室负责人;

具有出席本次会议资格的公司A、B 股股东;

公司聘请 的律师

一、工作人员宣读大会须知

二、介绍出席大会股东代表

三、会议议题:

1、公司

2011 年度董事会工作报告;

2、公司

2011 年度监事会工作报告;

3、公司

2011 年度财务决算报告;

4、公司

2011 年度利润分配方案;

5、公司

2011 年年度报告及其摘要;

6、公司监事会议事规则;

7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案.

四、公司独立董事

2011 年度述职报告(见附件)

五、股东或股东代表发言

六、宣布表决结果

七、律师出具见证意见

八、宣布大会结束

3 议题

1 公司

2011 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 公司

2011 年度董事会报告内容如下:

(一)管理层讨论与分析

2011 年,面对复杂多变的外部环境,在董事会的领导下,公司按照既定的工作 目标,以市场营销为龙头,以强化内部管理为主线,以开源挖潜为手段,带领广大干 部员工,抓经营,强管理,谋发展,争效益,公司上下呈现出开拓进取的良好局面, 企业各项工作平稳推进,如期完成了各项经济指标.

2011 年, 公司共接待进山游客 274.4 万人, 同比增长 8.96%. 其中, 境外游客 28.04 万人,同比增长 9.2%.公司索道业务累计运送游客

467 万人次,同比增长 11.19%.

2011 年公司房地产实现销售收入 7499.23 万元.全年实现业务收入 160122.74 万元, 同比增长 10.81%;

归属于上市公司股东的净利润 25612.74 万元,同比增长 10.88%.

一、2011 年公司主要开展了以下几方面工作: (1)市场营销凸显新亮点.2011 年,公司以旅游 三进 、主题活动、电子商务、 分社拓展为重点,强力推进市场营销工作.先后围绕四季主题、假日节庆、红色旅游、 热点事件、网络营销,开展了

20 多项主题活动,出台了八项营销政策;

结合网络营 销趋势,适时推出 智慧黄山・精品旅游 官方网站,并与途牛、驴妈妈等建立了良好 的合作关系.通过以上系列营销活动的开展实施,确保了进山人数的持续增长. (2)企业管理取得新成效.报告期,公司进一步加强了内控管理,严格财务监 管、物资采购运输、统一订房、承包点管理、山上带动山下等工作.进一步推进旅游 标准化建设工作,顺利通过了 国家旅游标准化试点 终审验收.通过 请进来、走出 去 和以会代训、以赛代训、以练代训等方式,致力提升员工综合素质.加强加大了 对索道、锅炉管特设备和黄金周、小长假、防火防汛等特定时段的安全隐患排查力度, 提高突发事件应对能力. (3)项目建设实现新进展.报告期,玉屏府 7-27#楼住宅已具备交房条件,玉屏 府38-42#高层住宅顺利封顶,昱城皇冠假日酒店室外景观和设备安装基本完成;