PDF《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司》

公告编号:2019-019 证券代码:833376 证券简称:圣尼特 主办券商:安信证券 赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 关于补充确认公司

2018 年度关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

本次交易是确认公司

2018 年度关联交易事项.

1、关联担保:

2018 年度,关联方杨晓明、曾春林、曾菊秀、刘景泉、赣州明大投资管理有 限公司、赣州市广诚投资合伙企业(有限合伙)作为保证人为公司 1,000 万元短 期借款提供担保,担保期限自

2018 年3月22 日至

2019 年3月20 日止.

2、关联方资金拆借: 公司向杨晓明借入资金用于公司经营周转,发生金额为

215 万元,已偿还

200 万元,余额

15 万元,该借款为无息借款,无需公司支付利息.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月29 日召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了 《关于补充确认公司

2018 年度关联交易》议案;

同日,公司召开第二届监事会 第四次会议,会议审议通过了《关于补充确认公司

2018 年度关联交易》议案. 此议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任. 公告编号:2019-019

1、法人及其他经济组织 名称:赣州明大投资管理有限公司 住所:江西省赣州开发区迎宾大道以南、工业一路以东综合楼 注册地址:江西省赣州开发区迎宾大道以南、工业一路以东综合楼 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:杨晓明 实际控制人:杨晓明 主营业务:企业项目投资管理、投资咨询(不得从事吸收存款、集资收款、 受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务).(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、法人及其他经济组织 名称:赣州市广诚投资合伙企业(有限合伙) 住所:赣州开发区金岭西路

136 号 注册地址:赣州开发区金岭西路

136 号 企业类型:有限合伙企业 执行事务合伙人:杨晓明 实际控制人:杨晓明 主营业务:企业股权投资.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动)

3、自然人 姓名:杨晓明 住所:北京市朝阳区广渠路

21 号3号楼

2207 室

4、自然人 姓名:刘景泉 住所:江西赣州章贡区铁盔塘

21 号

5、自然人 姓名:曾春林 住所:江西省赣州市章贡区红旗大道

61 号1栋27 室

6、自然人 公告编号:2019-019 姓名:曾菊秀 住所:江西省赣州市章贡区黄金岭客家大道

180 号南北大市场

7 栋2号

(二)关联关系 杨晓明、曾春林、曾菊秀、赣州明大投资管理有限公司、赣州市广诚投资合 伙企业 (有限合伙) 均系公司股东, 杨晓明为公司、 赣州明大投资管理有限公司、 赣州市广诚投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人.刘景泉系公司董事长、董 事会秘书.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联方向公司提供担保、财务资助为公司纯受益行为,对公司持续经营 能力、 损益及资产状况无不良影响, 上述关联交易未对公司独立性产生不利影响, 不存在损害公司及其他股东利益的情形.