PDF《济宁鸿润食品股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交...》

公告编号:2018-005

1 证券代码:872568 证券简称:鸿润食品 主办券商:国融证券 济宁鸿润食品股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相 关规定及济宁鸿润食品股份有限公司(以下简称"公司")生产经营 的需要,公司预计

2018 年度日常性关联交易情况如下: 关联方名称 关联交易内容

2018 年度预计关联交易金额 泗水县鸿吉牧业有限公司 采购毛鸭

1200 万元

2018 年2月5日,公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了 《关于预计公司

2018 年度日常性关联交易的议案》 .

表决结果为:同意5票,反对

0 票,弃权

0 票.关联董事王德定、王靖壹、袁益佳、 袁荣富回避表决.

(二)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在须经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-005

2 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 主营业务 泗水县鸿吉牧业有限 公司 泗水县苗馆镇马 家井村 有限责任公司 郑品德 肉鸭的养殖

(二)关联关系 公司董事袁荣富系泗水县鸿吉牧业有限公司的控股股东;

另,公 司董事袁益佳系袁荣富之女,董事王靖壹与袁益佳系配偶关系,董事 王德定与王靖壹系父子关系.

三、关联交易的主要内容 公司根据往年向泗水县鸿吉牧业有限公司采购毛鸭的情况, 预计

2018 年关联交易的金额不高于

1200 万元人民币.

四、定价依据及公允性 公司

2018 年度日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、自愿的 商业原则,关联交易的价格按照市场价格予以确定.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公司与泗水县鸿吉牧业有限公司属于常年业务合作关系, 系公司 正常业务所需.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易,遵循诚实信用、等价有偿、平等自愿、合理公允 的原则,不存在侵害挂牌公司和其他股东利益的情形,业务金额所占 全年业务总额比例小,不会导致公司对关联方形成依赖,亦不会影响 公司独立性,对公司业务开展具有积极正面的影响.

六、备查文件目录 公告编号:2018-005

3 《济宁鸿润食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 济宁鸿润食品股份有限公司 董事会

2018 年2月6日