PDF《华泰人寿保险股份有限公司》

1、本公司董事会共有

5 位董事.李存强任董事长,王梓木、赵 明浩、Russell G. Bundschuh 任董事,刘占国的执行董事任职资格 待保监会审批中.公司暂未设立独立董事.

2、 监事基本情况 本公司监事会共有

3 位监事,其中股东监事为吕通云、张蓓,职 工监事为王天华.吕通云任监事长.

3、总公司高级管理人员基本情况 公司现有高级管理人员

7 人, 其中刘占国为总经理兼任首席执行 官;

苏德刚任公司副总经理;

丁昶任公司副总经理、总精算师、首席 财务官、财务负责人;

李平坤任公司副总经理;

谢飞任公司副总经理 兼江苏分公司总经理;

苏梅任公司总经理助理、董事会秘书、首席风 险官;

万慧勇任公司总经理助理、首席投资官. 注:董事、监事及高级管理人员的简历及履职情况,请详见公司 网站信息披露专栏.

(八)董事、监事和总公司高级管理人员的变更情况 董事方面,公司于

2017 年12 月5日召开

2017 年第二次临时股 东大会,审议通过了选举董事的议案,同意聘任刘占国、李存强为第 五届董事会董事,Timothy A. Boroughs 不再担任公司董事.刘占国 的董事任职资格待保监会审批;

公司于

2017 年12 月6日召开了五届 十次董事会,会议选举王梓木为第五届董事会董事长,李存强不再担 任董事长职务.王梓木的董事长任职资格待保监会审批.

(九)偿付能力信息公开披露联系人:李朋 联系方式:010-59371137

二、主要指标 (单位:万元) 指标名称 本季度末实际数 上季度末实际数 核心偿付能力充足率(%) 156.22% 163.24% 核心偿付能力溢额 147,313 161,183 综合偿付能力充足率(%) 156.22% 163.24% 综合偿付能力溢额 147,313 161,183 最近一期风险综合评级 A A 保险业务收入 92,074 98,898 净利润 -5,452 5,534 净资产 220,575 229,720 注:保险业务收入和净利润均为当季度结果

三、实际资本 (单位:万元) 指标名称 本季度末实际 数 上季度末实际数 认可资产 1,989,838 1,969,983 认可负债 1,580,503 1,553,906 实际资本 409,335 416,077 核心一级资本 409,335 416,077 核心二级资本 - - 附属一级资本 - - 附属二级资本 - -

四、最低资本 (单位:万元) 指标名称 本季度末实际数 上季度末实际数 最低资本 262,022 254,894 寿险保险风险最低资本 100,993 101,675 非寿险保险风险最低资本 2,584 2,580 市场风险最低资本 193,790 184,407 信用风险最低资本 44,250 46,066 量化风险最低资本 264,869 257,664 控制风险最低资本 -2,847 -2,770 附加资本 - -

五、风险综合评级

2017 年二季度风险综合评级结果为 A,

2017 年三季度风险综合 评级结果为 A.

六、风险管理情况

2016 年,保监会对我公司偿付能力风险管理能力的评估得分为 82.15 分.其中,风险管理基础与环境 15.20 分,风险管理目标与工 具7.98 分,保险风险管理 8.40 分,市场风险管理 7.51 分,信用风 险管理 8.26 分,操作风险管理 8.34 分,战略风险管理 8.57 分,声 誉风险管理 9.50 分,流动性风险管理 8.39 分. 华泰人寿风险管理信息系统已投入使用, 系统功能基本满足监管 要求与公司风险管理要求.

七、流动性风险

(一)流动性风险监管指标 指标名称 净现金流(万元) - 本季度 48,665

2018 年1季度 27,051

2018 年2季度 12,104

2018 年3季度 9,342

2018 年4季度 8,683