PDF《许昌金科资源再生股份有限公司》

公告编号:2017-010

1 证券代码:835476 证券简称:金科资源 主办券商:国金证券 许昌金科资源再生股份有限公司 关于补充确认

2016 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 下述关联交易是日常性关联交易

1、2016 年4月20 日,本公司与许昌深国投商用置业有限公司 于许昌市签订协议,交易标的为建筑垃圾收集处置费用,共计 136,680.

00 元.

2、财务资助(挂牌公司接受的) (1)2016 年5月16 日,本公司临时借入河南金科管道工程有 限公司资金 8,500,000.00 元,2016 年7月5日偿还完毕. (2)期初欠李建明 1,963,833.50 元,2016 年借入李建明资金 4,529,462.00 元,偿还 5,271,477.00,报告期末仍欠李建明 1,221,818.50 元.

3、2016 年1月1日,本公司与许昌市汇隆典当有限责任公司于 许昌市签订协议, 交易标的为土地租赁费用, 一年租赁费用 18,000.00 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-010

2 元.

(二)关联方关系概述

1、许昌深国投商用置业有限公司成立于

2007 年8月2日,与公 司关系为受同一实际控制人重大影响.

2、财务资助(挂牌公司接受的) (1)河南金科管道工程有限公司,成立于

2003 年9月29 日, 与公司关系为监事张福元控股. (2)李建明,为公司实际控制人.

3、 许昌市汇隆典当有限责任公司, 成立于

2007 年10 月26 日, 与公司关系为受同一实际控制人重大影响.

(三)表决和审议情况 《关于补充确认

2016 年关联交易的议案》经公司第一届董事会 第六次会议审议. 表决结果:

1、同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.董事长李建明、 总经理李福安回避表决;

2、(1)同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.董事长李建明、总经 理李福安回避表决;

(2)同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.董事长 李建明回避表决;

3、同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.董事长李建明 回避表决. 本议案需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在. 公告编号:2017-010

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二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 许昌深国投商用置业有 限公司 许昌市智慧大道 北段西侧大正中 央金座 D 座6层有限责任公司 李晓康 河南金科管道工程有限 公司 许昌市城西许南 公路

7 公里处(春 秋酒厂院内) 有限责任公司 张福元 李建明 河南省许昌市魏 都区古槐街

2 号--许昌市汇隆典当有限责 任公司 许昌市魏文路中 段 有限责任公司 李学军

(二)关联关系

1、许昌深国投商用置业有限公司受同一实际控制人重大影响: 李福安任董事,许昌市金科房地产有限公司为其股东之一,李建明为 许昌市金科房地产有限公司实际控制人.

2、财务资助(挂牌公司接受的) (1)河南金科管道工程有限公司:公司监事张福元是河南金科 管道工程有限公司控股股东;

许昌深国投商用置业有限公司为其股东 之一, 许昌市金科房地产有限公司是许昌深国投商用置业有限公司股 东之一,李建明为许昌市金科房地产有限公司实际控制人. (2)李建明:公司实际控制人.